证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年５月１８日

●股权登记日：２０１１年５月１３日

●会议召开地点：济钢办公楼扩大会议室

●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、现场会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）下午２：３０。

３、网络投票时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

４、股权登记日：２０１１年５月１３日（星期五）。

５、会议地点：济钢办公楼扩大会议室。

６、会议方式：

（１）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（２）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为２０１１年５月１８日９：３０—１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

７、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

详细内容见２０１１年４月１３日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》及《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年５月１３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托代理人；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件一）；

２、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

四、出席会议方法

（一）登记方式：

１、现场会议登记方式：

符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。

股东也可以传真、信函等方式登记。

２、网络投票登记方式：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（投资者参加网络投票的具体流程详见附件二）。

（二）登记时间：２０１１年５月１７日（星期二）上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：００；信函登记以收到地邮戳为准。

（三）登记地点：济南钢铁股份有限公司证券部。

（四）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（五）联系方法：

联系人：李丽

电话：０５３１－８８８６６６８４

传真：０５３１－８８８６８２８４

地址：山东省济南市工业北路２１号济南钢铁股份有限公司证券部

邮政编码：２５０１０１

五、其他事项

本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

六、备查文件目录及地点

（一）备查文件目录

１、济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

２、《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

（二）备查文件地点

山东省济南市工业北路２１号济南钢铁股份有限公司证券部。

特此公告。

附件一：济南钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书；

附件二：投资者参加网络投票的操作流程。

济南钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

投资者参与网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：７３８０２２；投票简称：济钢投票

三、投资者投票的具体程序为：

１、买卖方向为买入股票；

２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

３、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

四、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能进行多次投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。