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深圳南山热电股份有限公司公告（系列） 2011-04-30 来源：证券时报网 作者：
股票简称：深南电A、深南电B 股票代码：000037、200037 公告编号：2011-024 深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月20日以传真、电子邮件方式发出了《召开第五届董事会临时会议的通知》。2011年4月28日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经通讯表决，以12票赞成审议通过了《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/） 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月三十日
股票简称：深南电A、深南电B 股票代码：000037、200037 公告编号：2011-025 深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月20日以传真、电子邮件方式发出了《召开第五届监事会临时会议的通知》。2011年4月28日以通讯表决方式召开第五届监事会临时会议。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经通讯表决，以6票赞成审议通过了《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/） 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 监 事 会 二〇一一年四月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月30日
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