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证券代码:000058、200058 证券简称:深 赛 格 、深赛格B 公告编号:2011-019 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司(以下简称 "本公司")第五届董事会第十次临时会议于2011年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年4月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。 会议经书面表决,审议并通过了以下议案: 一、审议并通过了《深圳赛格股份有限公司内控规范实施工作方案》。(详见巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 二、审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司内部审计制度>的议案》,原《深圳赛格股份有限公司内部审计规定》废止。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 二○一一年四月三十日 本版导读:
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