证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－２０

国光电器股份有限公司

第六届董事会第２７次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第２７次会议于２０１１年４月２１日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于２０１１年４月２９日上午１０：００－１１：００以现场和通讯结合的方式召开，全体９名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、董事何伟成、董事郑崖民、独立董事陈锦棋以现场方式出席，董事韩萍、独立董事赵必伟、全奋以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过了以下议案。

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。（详见２０１１－２３号关于继续以募集资金补充流动资金的公告）

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第１次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年５月１６日以现场和网络结合的方式召开２０１１年第１次临时股东大会，审议《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，现场会议时间为２０１１年５月１６日１４：００至１５：００，具体通知详见刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的２０１１－２１号公告《关于２０１１年第１次临时股东大会的通知》。

备查文件：第六届董事会第２７次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月２９日

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－２１

国光电器股份有限公司

关于２０１１年第１次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年４月２９日，国光电器股份有限公司第六届董事会第２７会议通过了关于召开２０１１年第１次临时股东大会的决议，现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１１年５月１６日（周一）下午１４：００

网络投票时间：２０１１年５月１５日－２０１１年５月１６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１５日１５：００至２０１１年５月１６日１５：００期间的任何时间。

３、现场会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道８号公司会议室。

４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（其具体投票流程详见附件１）

５、股权登记日：２０１１年５月１０日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

●截至２０１１年５月１０日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

●公司董事、监事及高级管理人员。

●公司聘请的律师。

二、会议审议事项 ：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细情况，请见２０１１年４月３０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的２０１１－２０号《第六届董事会第２７次会议决议公告》及２０１１－２３号《《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合出席会议条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记（授权委托书式样见附件２）。异地股东可以通过信函或传真方式登记（采用信函或传真方式的以２０１１年５月１６日下午１３：３０ 前授权原件到达本公司的为准）。

２、登记时间：２０１１年５月１１日（周三）至２０１１年５月１３日（周五），上午８：３０ 至１２：００，下午１４：００ 至１７：００

３、登记地点：广州市花都区新华街镜湖大道８号国光电器股份有限公司董事会办公室。

４、联系方法：

联系人：肖叶萍 凌勤

联系电话：０２０－２８６０９６８８；传真：０２０－２８６０９３９６

５、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月２９日

附件１：

国光电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０４５；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

注：１．００元代表对该议案进行表决。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年５月１５日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１１年５月１６日下午１５：００。

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席国光电器股份有限公司于２０１１年５月１６日召开的２０１１年第１次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√” ；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－２３

国光电器股份有限公司

关于继续以募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司２０１１年４月２９日召开的第六届董事会第２７次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司募集资金情况、本次审议通过的议案具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金的情况

公司非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１０】４４９号”文核准。公司于２０１０年４月２３日非公开发行２，１８８万股，发行价格每股１６．８０元，共募集资金３６７，５８４，０００元，扣除发行费用１６，７７４，０００元，公司募集资金净额为３５０，８１０，０００元。

二、本次议案具体内容

公司于２０１０年１１月２６日召开的２０１０年第３次临时股东大会批准了继续将募集资金１亿元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为６个月，该补充资金已于２０１１年４月２８日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务。

为了提高募集资金使用效率及满足生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续将募集资金１亿元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为６个月，到期后将及时归还募集资金专户，预计公司继续以募集资金补充流动资金在未来６个月可为公司节约约２１５万元的财务费用。公司在过去１２个月以募集资金补充流动资金没有进行证券投资和金额超过１０００万元的风险投资，同时承诺继续以募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和金额超过１０００万元的风险投资。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为：“新增１３万套音响产品技术改造项目”及“扩大多媒体音响产品出口技术改造”，目前该两个项目均在计划的进度中推进，公司使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目的进展。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

公司独立董事认为公司使用１亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金１亿元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

公司监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规范，同意公司继续使用募集资金１亿元暂时补充流动资金。

公司非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司认为公司使用１亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金１亿元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。经核查，公司不存在证券投资的情况，同时公司承诺将该笔资金按时归还到募集资金专用账户，且使用期间不进行直接或间接的风险投资。西南证券对公司使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

备查文件：第六届董事会第２７次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月２９日

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－２４

国光电器股份有限公司

第六届监事会第１６次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届监事会第１６次会议于２０１１年４月２１日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于２０１１年４月２９日上午１０：００－１１：００以现场方式召开，全体４名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决方式以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议（详见２０１１－２３号关于继续以募集资金补充流动资金的公告）。

监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规范，同意公司继续使用募集资金１亿元暂时补充流动资金。

备查文件：第六届监事会第１６次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

监事会

２０１１年４月２９日