证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年4月28日下午，公司第六届董事会第十八次会议在深圳星河丽思卡尔顿酒店召开。会议通知于2011年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出。

　　会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　根据工作安排，高雷先生申请辞去兼任的公司董事长、董事职务。公司董事会对高雷先生担任本公司董事长、董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司做出的贡献表示敬意和感谢!

　　经董事选举，辛杰先生当选为公司第六届董事会董事长（基本情况附后）。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘请胡皓华先生任公司财务总监（基本情况附后）。

　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

　　3、审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》

　　为补充公司营运资金，同意授权公司经营班子在2011年度内适时出售莱宝高科股票不超过莱宝高科总股本的1.75%（按授权之日计算约750万股），并按照规则履行信息披露义务。在授权减持期间，若莱宝高科因送股、转股派生出新增股份，则相应调增本次授权减持的股数。

　　三、独立董事意见

　　独立董事杨如生、李晓帆、黄辉对《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：

　　1．本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效；

　　2．我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况。被提名人符合《公司法》《公司章程》关于财务总监的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解，被提名人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附：公司新任董事长、财务总监简历

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月29日

　　附件：

　　1、董事长辛杰先生个人简历

　　辛杰先生 1966年6月生，硕士研究生（MBA），工程师。1988年7月毕业于沈阳工业大学电器专业，曾在深圳市外贸大厦服务公司、深圳市外贸集团、深圳市名华实业股份有限公司、深圳市名都实业服务有限公司、深圳市长城物业管理公司工作。1998年~1999年，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999年~2003年，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人、常务副总经理、总经理。2004至~2009年,任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。2009年11月至今，任本公司第六届董事会董事、总经理，现为公司法定代表人、党委书记。

　　2、财务总监胡皓华先生个人简历

　　胡皓华先生 1957 年6月生，经济学硕士、高级会计师，1982年毕业于江西财经学院会计系，1987-1990年，中国人民大学会计专业，硕士研究生。历任国家财政部会计司主任科员、国家国有资产管理局境外产权处副处长、深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师、深圳市投资管理公司对外合作部副部长、深圳三星视界有限公司董事、党委书记、副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市沙河实业股份有限公司董事。2009年10月至今，任深圳国有免税商品（集团）有限公司监事（兼职）；2010年4月至今，任深圳市建安（集团）股份有限公司董事、财务总监。