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股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2011-014 北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011 年4 月29 日(星期五 )上午10:00 2.召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室3.召开方式:现场投票 4.召集人:北京华业地产股份有限公司董事会 5.主持人:公司董事长徐红女士因故未出席会议,出席本次股东大会的董事推举董事燕飞先生主持会议 6.公司股东(代理人)共 5 人出席会议,代表公司股份 264,394,000 股,占公司有表决权股份总数的 40.99%,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订版)及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)5 人,代表股份 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的 100%。 四、提案审议和表决情况 1、审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 2、审议《关于2010年董事会工作报告的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 3、审议《关于2010年监事会工作报告的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 4、审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 5、审议《关于2010年度利润分配(预案)的议案》; 同意 251,852,374 股,占出席会议的有表决权股份总额的95.26%,反对12,541,626股,弃权 0 股,获得通过。 6、审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 7、审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》; 同意 251,852,374 股,占出席会议的有表决权股份总额的95.26%,反对12,541,626股,弃权 0 股,获得通过。 8、审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》; 同意 251,793,174 股,占出席会议的有表决权股份总额的95.23%,反对12,600,826股,弃权 0 股,获得通过。 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 同意 264,394,000 股,占出席会议的有表决权股份总额的100%,反对0股,弃权 0 股,获得通过。 10、审议《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》,因本议案涉及关联交易,对该议案表决时,关联股东华业发展(深圳)有限公司进行了回避; 同意 114,345,651 股,占出席会议的有表决权股份总额的99.95%, 反对59,200股,弃权 0 股,获得通过。 11、审议《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》,因本议案涉及关联交易,对该议案表决时,关联股东华业发展(深圳)有限公司进行了回避。 同意 114,345,651 股,占出席会议的有表决权股份总额的99.95%, 反对59,200股,弃权 0 股,获得通过。 五、律师见证情况 公司聘请的北京市天银律师事务所彭山涛、望开雄律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,结论性意见为:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。 六、备查文件 1、北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京华业地产股份有限公司 董 事 会 二O一一年四月三十日 本版导读:
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