证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０１５

　　振兴生化股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第二十二次会议通知于２０１１ 年４ 月１５ 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１１ 年４ 月２９日上午９：００ 在太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室召开。本次会议由公司董事长史跃武先生召集并主持，参加会议应到董事８人，实到董事６人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事任彦堂先生、董事陈海旺先生因工作原因以传真方式表决。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　本议案须提交股东大会审议。

　　二、《２０１１年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　三、《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　本议案须提交股东大会审议。

　　五、《２０１０年度利润分配预案》

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度归属于母公司净利润为２９，２２６，７４０．６１元，同时因四川省长征药业股份有限公司于２０１０年１１月３日由法院受理破产，本年未合并其资产负债表，将四川省长征药业股份有限公司股东权益中归属于母公司所有者的部分转入合并股东权益变动表中未分配利润的“其他”项下１２３，１７７，２８３．４１元；另本期因合并广西罗城双林单采血浆有限公司、武宣双林单采血浆有限公司、宜州双林单采血浆有限公司，按权益法确认资本公积２，７５５，５３７．９６元，未分配利润－１，９４６，０６５．４７元。加年初未分配利润 －４４０，８７０，９２３．６１元，本年度可供分配的利润为－２９０，４１２，９６５．０６元，所以公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　本议案须提交股东大会审议。

　　六、 《公司董事会就２０１０年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见所涉事项的说明》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　七、 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　本公司拟续聘天健正信会计师事务所担任公司２０１１ 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币６０ 万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　八、《２０１０ 年内部控制自我评价报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司《关于公司内部控制的自我评估报告》全文。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　九、 公司２０１０年年度股东大会召开时间另行通知

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十九日

　　证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０１６

　　振兴生化股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第十二次会议于２０１１年４月１５日发出会议通知，２０１１年４月２９日在太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室召开，应到监事４名，实到监事４名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，以赞成４票，反对０票，弃权０票审议通过了以下议案：

　　一、《２０１０年年度报告》及摘要

　　监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

　　２、天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　二、《２０１１年第一季度报告及摘要》

　　三、《２０１０年度监事会工作报告》

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、《２０１０年度利润分配预案》

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度归属于母公司净利润为２９，２２６，７４０．６１元，同时因四川省长征药业股份有限公司于２０１０年１１月３日由法院受理破产，本年未合并其资产负债表，将四川省长征药业股份有限公司股东权益中归属于母公司所有者的部分转入合并股东权益变动表中未分配利润的“其他”项下１２３，１７７，２８３．４１元；另本期因合并广西罗城双林单采血浆有限公司、武宣双林单采血浆有限公司、宜州双林单采血浆有限公司，按权益法确认资本公积２，７５５，５３７．９６元，加年初未分配利润 －４４０，８７０，９２３．６１元，本年度可供分配的利润为－２９０，４１２，９６５．０６元，所以公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　五、《２０１０年度财务决算报告》

　　六、对《公司董事会就２０１０年度财务报告所涉及无法表示意见事项的说明》发表意见

　　公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，认同董事会对天健正信会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告的说明。

　　七、《２０１０年内部控制的自我评价报告》

　　本公司监事会认为： 公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。

　　公司内部控制自我评价真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十九日