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证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2011-017 哈药集团股份有限公司五届二十八次董事会决议公告 2011-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团股份有限公司董事会2011年4月18日发出召开第五届董事会第二十八次会议的书面通知,会议于4月29日在公司3楼会议室现场召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张利君先生主持,审议通过了如下议案: 一、《哈药集团股份有限公司2011年第一季度报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)。 二、关于制定《哈药集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。 具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日 本版导读:
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