证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５３，４７８，４２８股，实际可上市流通的数量为１３，３６９，６０７股；

２、上市流通日为２０１１年５月６日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为４０，３３０，６４０股，首次向社会公开发行１，３５０万股，并于２００８年５月６日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为５３，８３０，６４０股。

经公司２００８年度股东大会审议通过了，公司于２００９年５月２７日以总股本５３，８３０，６４０股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增３股同时派发现金１．０元人民币（含税）。转增完成后，公司股本增至６９，９７９，８３２股。

经公司２００９年度股东大会审议通过，公司于２０１０年４月１９日以总股本６９，９７９，８３２股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股。转增完成后，公司股本增至１３９，９５９，６６４股。

截至２０１１年４月２９日，公司总股本为１３９，９５９，６６４股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年５月６日；

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５３，４７８，４２８股，占公司股本总额的３８．２１％，实际可上市流通数量为１３，３６９，６０７股，占公司股本总额的９．５５％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

说明：

熊立武先生持有的公司５３，４７８，４２８股，自本公司股票公开发行之日起三十六个月限售期已满；同时熊立武先生作为公司现任董事长，根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的２５％；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过５０％。因此本次实际可上市流通数量为１３，３６９，６０７股。

三、本次持有可上市流通限售股份的相关股东履行承诺情况

本公司控股股东及实际控制人熊立武先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

截止本公司发布公告之日，上述承诺均得到严格履行，同时熊立武先生未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等损害公司利益的情况。

四、备查文件

１、 安徽江南化工股份有限公司限售股份上市流通申请书；

２、 安徽江南化工股份有限公司限售股份上市流通申请表；

３、 股份结构表

４、 限售股份明细数据表；

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十九日