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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获于２０１１年４月２３日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告发布于２０１１年４月２６日的《证券时报》和巨潮资讯网。现将分红派息及转增股本事宜公告如下：

一、分红派息及资本公积金转增股本方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股数２７８，７７１，５８４股为基数，向全体股东每１０股送红股３股，派１．５０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金和合格境外机构投资者实际每１０股派１．０５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次权益分派前本公司总股本为２７８，７７１，５８４股，本次权益分派后总股本增加至４４６，０３４，５３４股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月９日；除权除息日为：２０１１年５月１０日。

三、分红派息及资本公积金转增股本对象

本次分红派息和转增股本对象为：截止２０１１年５月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息及资本公积金转增股本方法

１、本次所送、转增股于２０１１年５月１０日直接记入股东证券帐户。

２、本次公司委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月 １０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送、转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月１０日。

六、股份变动情况表 单位：股

七、本次实施送（转增）股方案后，按新股本４４６，０３４，５３４股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．４４元。

八、咨询方式

１、咨询地址：安徽省合肥市望江东路７０号

东华工程科技股份有限公司董事会秘书室

２、咨询联系人：罗守生先生、孙政先生

３、咨询电话：０５５１－３６２６０００、０５５１－３６２６７６８

４、咨询传真：０５５１－３６３１７０６

九、备查文件

１、本公司２０１０年度股东大会决议及公告；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

３、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日