证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为２４，７４０，７５０股，实际可上市流通数量２４，７４０，７５０ 股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年５月６日。

一、首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０５号文核准，广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２０，６００，０００股，并于２０１０年５月６日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为６１，７７１，７５５股，发行上市后公司总股本为 ８２，３７１，７５５股。

二、股东履行限售承诺情况

公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（原广东省广新外贸集团有限公司）承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起３６个月内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的２５％；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。

本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部７３名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让本次发行前其所持有的股份。

截至本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情形。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为 ２０１１年 ５月 ６ 日。

２、本次解除限售股份数量为 ２４，７４０，７５０ 股，占限售股份总数的４０．０５％，占公司股本总额的 ３０．０４ ％；实际可上市流通数量为２４，７４０，７５０ 股，占限售股份总数的４０．０５％，占公司股本总额的３０．０４ ％。

３、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

单位：股

注：广东省广新外贸集团有限公司于２０１１年１月４日更名为广东省广新控股集团有限公司。

五、股份变动情况表

单位：股

六、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构德邦证券有限责任公司发表核查意见如下：经核查，持有公司有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对广东省广告股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

１、《广东省广告股份有限公司限售股份上市流通申请表》

２、《德邦证券有限责任公司关于广东省广告股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二零一一 年五月三日