证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称"发行人"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]627号《关于核准冀中能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。

　　发行人和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"主承销商"、"保荐机构"）于2011年5月3日上午9:30至11:30在中证网（http://www.cs.com.cn）进行了网上路演推介，2011年5月3日下午15:00-16:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定冀中能源股份有限公司2011年公司债券票面利率为4.90%。

　　发行人将按票面利率4.90%于2011年5月4日面向社会公众投资者网上公开发行，发行代码为"101699"，简称"11冀能债"，于2011年5月4日至2011年5月6日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2011年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《冀中能源股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告

　　发行人：冀中能源股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　二○一一年五月四日