证券时报多媒体数字报

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０２７

深圳南山热电股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月４日以书面形式发出第五届董事会第三十九次会议通知，会议于２０１１年３月１１日１６：００时在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到董事１２人，实际到会董事１１人，孙玉林副董事长因公未能出席会议，授权贺迎一董事出席并代为行使表决权。此外，公司５名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意提名杨海贤先生、李洪生先生、孙玉林先生、傅博先生、皇甫涵先生、于春玲女士、周群先生、陈丽红女士、蒋晓军先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名李正先生、王晓东先生、王军生先生、吴晓蕾女士、唐天云先生、潘承伟先生为第六届董事会独立董事候选人。待深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议后，将该议案提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议（上述候选人简历见附件）。

公司第五届董事会全体独立董事关于第六届董事会董事候选人、独立董事候选人发表独立意见如下（全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：

１、有权提名公司董事、监事的提名人对该等候选人的提名方式以及公司董事会对该事项的表决程序合法有效；

２、杨海贤先生、李洪生先生、孙玉林先生、傅博先生、皇甫涵先生、于春玲女士、周群先生、陈丽红女士、蒋晓军先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第六届董事会董事候选人；

３、李正先生、王晓东先生、王军生先生、吴晓蕾女士、唐天云先生、潘承伟先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为第六届董事会独立董事候选人。

该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日发布的《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２９号）。

该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

二○一一年五月四日

附：第六届董事会董事（含独立董事）候选人简历

杨海贤先生

（１）男，１９５６年出生，高级经济师，高级政工师，工商企业管理工程专业研究生。曾任解放军副团职干部，转业后历任深圳市委经济工作部办公室副科长，深圳市委驻深单位工委办公室科长、副处长，深圳市能源总公司总经理助理、党委委员，深圳能源投资股份有限公司董事、董事长，深圳妈湾电力有限公司董事长，深圳市西部公司董事会召集人。现任深圳市能源集团有限公司、深圳能源集团股份有限公司党委委员、董事，新加坡公司董事长，能源环保公司董事。深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市人大常委会经济工作委员会委员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其任职）；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会董事长）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００３年起任深圳市能源集团有限公司董事会董事，２００３年至２００８年任深圳能源投资股份有限公司董事长、深圳妈湾电力有限公司董事长，２００８年起任深能源集团股份有限公司党委委员、董事。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李洪生先生

（１）男，１９６３年出生，天津大学工程硕士。历任中远（香港）置业有限公司副总经理，中远（香港）工贸控股有限公司副总经理，深圳市深南石油（集团）有限公司董事，深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监，深圳市广聚能源股份有限公司董事常务副总经理。现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理，深圳广聚投资控股有限公司董事总经理，深圳市深南石油（集团）有限公司董事。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会副董事长）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）现任深圳市广聚能源股份有限公司（为公司股东深圳广聚投资控股有限公司的控股股东）董事总经理。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙玉林先生

（１）男，１９５１年出生，高级工程师。曾任水利电力部办公厅部长秘书，中国电力企业联合会副处长、党组秘书，深圳电联电力实业公司总经理、高级工程师。历任深圳国电科技发展有限公司党组成员、副总经理，国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任，国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员（正局级）。现任国家电网国际发展有限公司正局级调研员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会副董事长）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００８年至今先后任国家电网国际发展有限公司（该公司为公司股东国网深圳能源发展集团有限公司的关联公司）副总经理、党组成员（正局级）、正局级调研员。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

傅博先生

（１）男，１９６２年出生，工商管理（ＭＢＡ）硕士，毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。曾在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。历任公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长，深南能源（新加坡）有限公司董事。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会董事、总经理）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。现兼任公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长、深南能源（新加坡）有限公司董事。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

皇甫涵先生

（１）男，１９５４年出生，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角Ｂ电力公司经理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能源集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任深圳能源集团股份有限公司副总经理。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源集团股份有限公司任职）；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会董事）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００８年起任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源集团股份有限公司副总经理。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于春玲女士

（１）女，１９６５年出生，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃料贸易部部长、计划发展部部长，深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任。现任深圳能源（香港）国际有限公司董事总经理。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源（香港）国际有限公司任职）；与公司存在关联关系（现任公司第五届董事会董事）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００８年起任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源（香港）国际有限公司董事、总经理。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周群先生

（１）男，１９６４年出生，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任，惠州城市燃气有限公司董事长，惠州丰达电力有限公司董事长。现任深圳能源集团有限公司党委委员，深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，深圳能源财务公司董事长。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司惠州深能投资控股公司任职）；与公司存在关联关系（现任公司第五届监事会监事）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）现任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，第一大股东控股子公司深圳能源财务公司董事长。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈丽红女士：

（１）女，１９６３年出生，大专，会计师。曾在深圳市深南石油（集团）有限公司任职。历任深圳市广聚能源股份有限公司财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。公司第四届、五届监事会监事。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳妈湾电力有限公司任董事）；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００３年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）副总经理；２００７年１１月起任深圳妈湾电力有限公司董事。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋晓军先生：

（１）男，１９６４年出生，高级会计师、博士。曾任中国电力投资有限公司（中国电力国际有限公司）财务部副经理，深圳国电科技发展有限公司财务与产权管理部、国电公司驻深圳经济发展联络处经理、副总会计师，深圳国电科技发展有限公司总会计师，国网深圳能源发展集团有限公司总会计师，国家电网国际发展有限公司总会计师。现任国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００３年至２００８年任公司股东国网深圳能源发展集团有限公司总会计师，现任国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李正先生

（１）男，１９５７年出生，法学学士，执业律师。１９８３年在浙江省金华市律师事务所从事专职律师，１９９１年５月在中国（深圳）综合开发研究院任高级研究员，期间在中国法律事务中心、深天平律师事务所从事兼职律师，１９９６年在广东仁人律师事务所任合伙人、执业律师，２０１０年８月至今在广东深天成律师事务所任执业律师。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓东先生

（１）男，１９６０年出生，执业律师，毕业于吉林大学，中国政法大学。１９８７年开始从事律师业务，１９８８年获得律师执业执照，１９９３年获中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，２００８年５月至２０１０年４月获聘中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届委员。１９８９年至２００４年分别在丹东涉外、深圳信达、深圳经天、律师事务所、广东博合律师任律师和合伙人。２００５年至今在国浩律师集团（深圳）事务所律师合伙人，期间于２００８年５月至２０１０年４月间，担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届专职委员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王军生先生

（１）男，１９６０年出生，经济学博士，毕业于中国人民大学、华中科技大学。１９７８年９月参加工作，曾任十一届亚运会组委会亚运村部物资处处长，北京国际电力开发投资公司综合经营部经理，中工信托投资公司副总经理。现任中国经济技术研究咨询有限公司研究员，兼任中国管理科学学会常务理事、中央财经大学政府管理学院兼职教授、中国人民大学财金学院兼职教授、湖南大学金融学院兼职教授、北京工业大学经济管理学院兼职教授、国家教育行政学院经济研究中心副主任研究员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴晓蕾女士

（１）女，１９６４年出生，经济学博士，国际注册管理咨询师。拥有文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。１９９１年起先后在数家著名上市公司、大型企业集团担任高层管理职务。２００５年受招商银行委派出任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁。现任招商银行总行投资银行部副总经理，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企业家协会副会长，《中国改革》理事会理事。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司存在关联关系（现任第五届董事会独立董事）。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００６年起任公司独立董事。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐天云先生

（１）男，１９６０年出生，高级会计师，注册会计师，毕业于上海海运大学（现名上海海事大学）。曾在蛇口中华会计师事务所任职。１９９１年１月至２００６年９月在华源实业（集团）股份有限公司先后担任集团董事、财务总监及下属ＣＨＹ实业有限公司执行总裁，２００７年任海尔投资发展有限公司金融发展战略总监，２００９年６月至今任海尔纽约人寿保险有限公司董事高级副总裁。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘承伟先生

（１）男，１９４６年出生，会计师。１９６５年起进入中国远洋运输（集团）总公司工作，先后担任集团财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业有限公司董事总经理，中远（香港）工贸控股有限公司董事总经理，中远（香港）集团深圳代表处首席代表。１９９７年至２００４年任深圳市深南石油（集团）有限公司董事，２００１年至２００４年任深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监，２００５年至２００８年任中远（开曼）福庆控股有限公司董事总经理，兼任中远集团总公司燃油期货合规经理。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０２８

深圳南山热电股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月４日以书面形式发出第五届监事会第三十二次会议通知，会议于２０１１年３月１１日１７：００时在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事６人，实际到会监事５人，易耀平监事因公未能出席会议，授权李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》，并形成相关决议：

同意提名赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、王荻菲先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件），并将该议案提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司监事会

二○一一年五月四日

附：第六届监事会监事候选人简历

赵祥智先生

（１）男，１９５８年出生，南京理工大学毕业，高级会计师。１９９０年担任国营五一二七厂财务处副处长，１９９２年担任国营五一二七厂计划处副处长（正处级）、党支部书记，１９９３年－１９９６年担任中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处处长，１９９６年－２００３年先后任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监、深圳市能源集团董事、纪委委员、审计部部长、监事，２００３年－２００７年任任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长同时兼任深圳市能源投资股份公司监事会主席，２００７年至今，任深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司董事长、党委书记，深圳能源集团股份有限公司纪委委员。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源集团股份有限公司任职）；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）２００８年任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源集团股份有限公司纪委委员。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马凤鸣女士

（１）女，１９６２年出生，西安公路交通学院硕士研究生，高级会计师。１９９４年－２００８年先后任深圳市航运总公司会计师、能源总公司监审部会计师、妈湾发电总厂财务部部长、能源集团计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部部长，２００８年起任深圳能源集团股份有限公司审计管理部审计管理高级经理。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源集团股份有限公司任职）；与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）现任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源集团股份有限公司审计管理部审计管理高级经理。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

嵇元弘女士

（１）女，１９６７年出生。华东理工大学学士，经济师。１９８９年７月至１９９９年就职于深圳飞亚达（集团）股份有限公司，１９９９年８月起一直在深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书，现任该公司副总经理、董事会秘书。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系，与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）１９９８年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）董事会秘书、副总经理。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王荻菲先生

（１）男，１９６８年出生，大学本科，会计师。１９８８年起先后任浙江省电力工业局财务处会计，浙江北仑发电厂财务科副经理，深圳国电科技工贸公司宁波分公司副经理，大唐桂冠合山发电有限公司副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理、人力资源部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国家电网国际发展有限公司深圳业务办公室主任。

（２）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系，与公司不存在关联关系。

（３）未持有本公司股票。

（４）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（５）现任国网深圳能源发展集团有限公司办公室主任。

（６）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０２９

深圳南山热电股份有限公司

关于召开２０１１年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、召开时间：２０１１年５月２５日（周三）上午１０：００时

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：截止２０１１年５月１８日１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。

６、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》；

具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０２７号）。

２、审议《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。

具体内容请参考公司于同日发布的《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０２８号）。

上述两项议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举。

三、会议登记办法

１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年５月２４日下午１４：００－１７：００时

４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、其它事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４

３、联系人：董 楠、谢仰炎

４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

５、邮政编码：５１８０５３

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二○一一年五月四日

附件：

深圳南山热电股份有限公司

２０１１年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１１年５月２５日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的２０１１年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

［注］：请在“同意”或“反对”或弃权“的栏目里填具体票数，如果划“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。

非独立董事的总票数为股东所持股份乘以应选非独立董事人数的乘积数（即所持股份×９）；独立董事的总票数为股东所持股份乘以应选独立董事人数的乘积数（即所持股份×６）；监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数（即所持股份×４）。

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

３、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期： 年 月 日