证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）的通知于2011 年4 月29日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年5月3日上午10：30时在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第十八次会会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议《关于《公司章程》修改的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于《公司章程》修改的议案》。【具体修改内容详见2011年5月4日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　二、审议《关于授权公司办理相关工商变更手续的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于授权公司办理相关工商变更手续的议案》，同意授权黄磊先生具体办理工商变更手续。

　　三、审议《关于光正钢结构股份有限公司募集资金使用实施细则的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于光正钢结构股份有限公司募集资金使用实施细则的议案》，【详细内容见2011年5月4日公司指定信息披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　四、审议《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2011年5月20日上午11:00在公司会议室召开2010年度股东大会。【光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知另发公告》

　　备查文件：1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、章程修改对照表

　　3、《募集资金使用实施细则》

　　特此公告！

　　光正钢结构股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月3日