证券时报多媒体数字报

股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１１－０１１

重庆百货大楼股份有限公司关于

召开２０１１年度第一次临时股东大会通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１１年５月１９日上午９：３０

● 会议召开地点：重百大厦会议厅

● 会议召开方式：现场会议方式

公司定于２０１１年５月１９日上午９：３０召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

１、召开会议基本情况

会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午９：３０

会议地点：重庆市渝中区中山三路８６号重百大厦会议厅

会议方式：现场会议

２、会议审议事项

审议《关于投资创办璧山新商场项目的议案》

３、会议出席对象

１）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

２） 截止２０１１年５月１７日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

４、会议登记办法：

股东及委托代理人于２０１１年５月１８日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：０２３－６３８２２５９４，联系地址：重庆市渝中区中山三路８６号重百大厦。

５、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附：股东大会出席授权委托书式样

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年５月３日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

委托人签名： 被委托人签名：

持有股数： 被委托人身份证号码：

委托人账户号： 委托日期：

委托人身份证号码：

证券代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１１—０１２

重庆百货大楼股份有限公司

第七批有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为４１６，１５７股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年５月１０日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、“公司股权分置改革于２００６年４月１７日经相关股东会议通过，以２００６年５月２５日作为股权登记日实施，于２００６年５月２９日实施后首次复牌。”

２、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是

根据公司大股东－－重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）：

１） 重庆百货大楼股份有限公司２００６至２００８年度连续三年净利润的年增长率平均低于１０％。

２） 重庆百货大楼股份有限公司２００６年度至２００８年度财务报告被出具非标准审计意见。

如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每１０股送０．２股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每１０股送０．２股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计１０２万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每１０股送０．２股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

公司２００６至２００８年度连续三年净利润的年增长率平均高于１０％，且２００６年度至２００８年度财务报告为标准审计意见，未达到对价追送条件。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司大股东－－重庆商社（集团）有限公司承诺：

１、若因＂重庆百货大楼股份有限公司２００６至２００８年度连续三年净利润的年增长率平均低于１０％＂而触发了股份追送条款，则在股份追送完毕日后３６个月内不上市流通。

２、若因＂重庆百货大楼股份有限公司２００６年度至２００８年度财务报告被出具非标准审计意见＂而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后３６个月内不上市流通。

３、若没有触发追送股份承诺，则自２００８年度股东大会决议公告之日起，３６个月内不上市流通。

在前项承诺期期满后，重庆商社（集团）有限公司在１２个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的２５％，且减持的最低价格不低于７．５元／股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。

上述非流通股东的各项承诺均在承诺期限内。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

２０１０年１２月２１日，中国证监会出具《关于核准重庆百货大楼股份有限公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【２０１０】１８７９号），核准公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司合计发行１６９，０９３，４１８股股份购买重庆商社新世纪百货有限公司１００％股权。２０１０年１２月２４日，公司与重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司分别签署了《购买资产交割确认函》确认，重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司已于２０１０年１２月２４将其拥有的新世纪百货６１％、３９％的股权过户至重庆百货名下，并于同日办理完毕工商变更登记手续。２０１０年１２月２９日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，重庆百货本次向重庆商社（集团）有限公司发行１０３，１４６，９８５股、向新天域湖景投资有限公司发行６５，９４６，４３３股，合计新增股份１６９，０９３，４１８股均已办理完毕股份登记手续。

重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司持有重庆百货股份的变动情况如下表所示：

２０１１年３月，未进行股权分置改革的重庆路桥股份有限公司和湖南国联投资股份有限公司向公司大股东重庆商社（集团）有限公司支付了为其垫付的股份，重庆商社（集团）有限公司持有公司股份增至１６９，５１９，２９８股，比例为４５．４３６２％。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改的保荐机构为招商证券股份有限公司，本次公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见为：经核查，招商证券认为，截至本核查意见书出具之日，重庆百货已通过发行股份购买资产的方式取得重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司持有的重庆商社新世纪百货有限公司１００％股权，重庆百货相关股东履行了股改中做出的承诺。重庆百货董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４１６，１５７股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年５月１０日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异：

原股东重庆中立消毒杀菌厂（股东代码：Ｂ８８２６８５３６３，持有股数：１０７，８９２股）已更名为湖南国联投资股份有限公司（股东代码：Ｂ８８２３２９４７０，持有股数１０７，８９２股）。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第七次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００７年５月２９日，上市股份数为６３，２０９，５６７股，占公司总股本的３０．９８５１％；公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００７年６月８日，上市股份数为２，１８３，２３０股，占公司总股本的１．０７０２％。公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００７年８月１７日，上市股份数为２，３１１，６０１股，占公司总股本的１．１３３１％。公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００７年１１月９日，上市股份数为１，４８４，９３１股，占公司总股本的０．７２７９％。公司第五次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００９年１月８日，上市股份数为７７１，５６２股，占公司总股本的０．３７８２％。公司第六次安排的有限售条件的流通股上市时间为２００９年１０月３０日，上市股份数为５０８，６３６股，占公司总股本的０．２４９３％。

七、股本变动结构表

　　 特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年５月４日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书

４、其他文件