证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　宁波东力传动设备股份有限公司2010年度股东大会会议于2011年5月3日上午10：00在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共7人，代表有表决权的股份数为128,288,900股，占公司总股本222,812,500股的57.58%；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《<2010年年度报告全文>及其摘要》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　公司2010年度母公司实现净利润111,802,954.00元，按照10%提取法定盈余公积金11,180,295.4元，加上年初未分配利润52,964,308.46元，减去已分配的2009年度红利18,000,000.00 元，截止2010年12月31日止，公司实际可供分配利润为135,586,967.06元。

　　公司以现有总股本22,281.25万股为基数，按每10股转增10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利4,456.25万元，剩余未分配利润结转下一年度，共计转增22,281.25万股,转增后总股本为44,562.5万股。

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于公司及子公司2011年度综合授信额度的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于2011年度公司为子公司提供融资担保的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过《关于修改相关管理制度的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意128,288,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事蒋文军先生代表独立董事在会上进行述职，对2010年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2010年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、宁波东力传动设备股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　二0一一年五月三日