证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年第一次临时会议于2011年5 月3日上午9：30召开。会议通知于2011年4月27日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议经过认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司上海神开石油设备有限公司提供银行担保的议案》，同意为上海神开石油设备有限公司计划向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行进行流动资金贷款和承兑商业汇票合计4,650万元提供连带责任担保。担保期为在2011年5月3日至2012年4月18日期间签订的人民币资金借款合同和银行承兑协议所约定期限。

　　《上海神开石油化工装备股份有限公司对外担保公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上担保额度在《公司章程》规定的董事会审议授权限范围内，且上海神开石油设备有限公司资产负债率未超过70%，本次担保无需经股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月4日