证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2011年4月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　　5、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1） 现场会议召开时间：2011年5月3日上午9：30。

　　（2） 现场会议召开地点：浙江省富阳市富春街道丰收路28号浙江金固股份有限公司二楼会议室。

　　（3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　（4） 召集人：浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）董事会。

　　（5） 现场会议主持人：总经理孙锋峰先生。

　　（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共8名，代表有表决权股份9227.25万股，占公司总股本180，000,000股的51.26%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议:

　　一)、审议并通过了《关于增加注册资本的议案》，其中：

　　以9227.25万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0万股反对，占有效表决权股份总数的0%；0弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　二)、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，其中：

　　以9227.25万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0万股反对，占有效表决权股份总数的0%；0弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　三)、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中：

　　以9227.25万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0万股反对，占有效表决权股份总数的0%；0弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四 、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此决议。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2011年05月03日