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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１ 年 ４ 月 ２３ 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《辽源得亨股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开２０１１ 年第二次临时股东大会的第一次提示性公告如下：

一、 召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第六届董事会

２、会议召开时间：

（１） 现场会议召开时间：２０１１年５月９日（星期一）１４：００

（２） 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２０１１年５月９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

３、现场会议召开地点：吉林省辽源市龙山北路６号辽源宾馆会议室。

４、股权登记日：２０１１年５月４日（星期三）。

５、会议出席及列席对象：

⑴ 截至２０１１年５月４日（星期三）股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必为公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

⑵ 公司董事、监事、高级管理人员

⑶ 见证律师以及相关工作人员；

６、会议表决方式：

采用会议现场投票或网络投票相结合的表决方式。

７、投票股则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，不能重复投票。

股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

８、 股东参与网络投票的操作流程：

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

⑴ 投票程序：投票代码为：７３８６９９；投票简称为：得亨投票；买卖方向为买入股票，申报价格９９．００ 元代表全部议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。“申报股数”项填写表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

⑵投票举例

一次性表决：股权登记日持有“辽源得亨”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报买入“７３８６９９”，申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１ 股”，

应申报如下：

如分项表决，则按投票程序依此表决。

二、 会议审议事项

会议需要审议的事项为公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案等九个相关议案共２２个表决项。（详见２０１１ 年４ 月２３ 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司２０１１－１９号公告）。

三、 会议登记事项

１、现场登记时间：２０１１ 年 ５ 月 ６ 日，上午９：００ 至下午１４：００。

２、现场登记地点：辽源得亨股份有限公司三楼董事会办公室

四、 其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０４３７－５０９５９１０（辽源）；０５７４－８７９０７００１（宁波）

２、本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议股东的交通、食宿费用自理；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告！

辽源得亨股份有限公司

董事会

２０１１ 年 ５ 月 ３ 日