证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 公告编号：临２０１１－０２１

山东高速公路股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：７１８，６９０，３９５股

● 本次限售流通股上市日期为：２０１１年５月９日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：１，９７８，５０９，６０５股

一、介绍股改方案的相关情况

（一）公司股改于２００６年４月１４日经相关股东会议通过，以２００６年４月２０日作为股权登记日实施，于２００６年４月２４日实施后首次复牌。

（二）公司股改方案安排追加对价情况

公司非流通股股东承诺：股权分置改革方案实施后，除非因不可抗力，山东高速承诺２００６年度审计后的净利润较２００５年增长不低于２５％，否则每１０股追送０．３股。

（三）追加对价执行情况

根据公司在《股权分置改革说明书（修订稿）》中的承诺，股权分置改革方案实施后，除非因不可抗力，山东高速承诺２００６年度审计后的净利润较２００５年增长不低于２５％，否则每１０股追送０．３股。根据山东高速已公布的２００６年年度报告，山东高速２００６年度经审计净利润为８９７，７０１，９８５元，较２００５年度经审计净利润６８５，７０１，９４１元增长３０．９２％，故无需追送股份。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

１、关于限售流通股上市的有关承诺

原非流通股东山东高速集团有限公司和华建交通经济开发中心承诺：在股改方案获得通过，非流通股获得上市流通权之日起，非流通股股东持有的股份在１２个月内不上市流通或转让，在上述的法定禁售期满后４８个月内不上市流通。

２、承诺履行情况

截止到２００７年４月２４日，山东高速集团有限公司和华建经济开发中心所持有的股份在１２个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截至本报告出具之日，山东高速集团有限公司和华建交通经济开发中心严格履行所持有的股份在上述法定禁售期满后４８个月内不上市流通的承诺，并履行信息披露义务，披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：恒泰证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

山东高速本次解除所持股份限售的股东华建交通经济开发中心目前已严格遵守了承诺；山东高速董事会提出的本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定；本保荐机构同意山东高速本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为：７１８，６９０，３９５股；

（二）本次限售流通股上市日期为：２０１１年５月９日；

（三）限售流通股上市明细清单

单位：股

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

因公司正在实施向原非流通股股东山东高速集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目，山东高速集团有限公司承诺本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不进行转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行，因此，山东高速集团有限公司所持公司１，９７８，５０９，６０５股将不在２０１１年４月２４日安排上市。

七、此前限售流通股上市情况

本次限售流通股上市为公司第一次安排限售流通股的上市。

八、股本变动结构表

单位：股

九、备查文件

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书

山东高速公路股份有限公司

日期：２０１１年５月４日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１１－０２２

山东高速公路股份有限公司

关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

５月３日，本公司接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于２０１１ 年５月６日审核公司本次重大资产购买暨关联交易事宜，根据有关规定，公司股票将于２０１１年５月４日起停牌，待收到并购重组审核委员会的审核结果公告后复牌。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司

２０１１年５月４日