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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司于２０１１年３月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》，定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。现将公司２０１０年年度股东大会有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

公司于２０１１年５月３日收到江西省高速公路投资集团有限责任公司（持有公司５１．９８％股份的股东）提交的《关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的临时提案》。该项临时提案的内容详见附件一。

公司董事会按照法律法规及《公司章程》的有关规定，经审核，同意将江西省高速公路投资集团有限责任公司提交的上述临时提案提交本公司２０１０年年度股东大会审议。

二、公司２０１０年年度股东大会审议事项

经上述调整后，公司２０１０年年度股东大会将审议以下事项：

①审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

②审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

③审议《２０１０年度独立董事述职报告》；

④审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

⑤审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

⑥审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

⑦审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

⑧审议《关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的议案》。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》第１３项规定的资料以及本补充通知附件二的《授权委托书》进行会议登记。

关于公司２０１０年年度股东大会的其他事项，详见２０１１年３月２２日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件一：江西省高速公路投资集团有限责任公司《关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的临时提案》

附件二：《授权委托书》

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

２０１１年５月３日

附件一：

关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司

申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的临时提案

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会：

鉴于你司２００９年年度股东大会审议通过的关于公开发行可转换公司债券的相关决议将于２０１１年５月１２日到期。为推动你司２３亿元可转换公司债券的发行申请工作，筹集资金用于我省高速公路项目建设，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》有关规定，现决定在２０１１年５月１８日召开的赣粤高速２０１０年年度股东大会上增加关于公开发行可转换公司债券的相关决议有效期延长一年的临时提案，提交股东大会审议。

特此提案。

江西省高速公路投资集团有限责任公司

二〇一一年五月三日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席江西赣粤高速公路股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

持股数：

委托日期：