证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１１年４月２２日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《南京港股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。

为方便中小股东参加本次股东大会，公司决定将会议的召开方式由“现场表决”变更为“现场表决及网络投票相结合的方式”，现场会议召开时间由２０１１年５月１８日上午９点变更为下午１４：３０。现根据相关法律法规的要求，将本次股东大会的有关事项补充公告如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：南京港股份有限公司第四届董事会

２、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年５月１８日（周三）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１１年５月１７日—２０１１年５月１８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票时间为：２０１１年５月１７日１５：００ 至２０１１年５月１８日１５：００期间的任意时间。

３、现场会议地点：南京市下关区江边路１９号南京港股份有限公司２２３ 室。

４、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ ． ｃｎｉｎｆｏ ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、股权登记日：２０１１年５月１３日

７、出席会议人员：

（１）２０１１ 年５ 月１３ 日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项：

１、公司２０１０年度报告及其摘要；

２、董事会２０１０年度工作报告；

３、监事会２０１０年度工作报告；

４、董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案；

５、关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

６、公司２０１０年度利润分配方案；

７、关于为中化扬州公司提供担保的议案；

８、关于调整监事会成员的议案；

在本次股东大会上独立董事将做２０１０ 年度述职报告。

以上议案经公司第四届董事会２０１１年第一次会议及第四届监事会２０１１年第一次会议审议通过，议案有关内容详见２０１１年４月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、出席现场会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１１ 年５ 月１７ 日（上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：００），逾期不予受理。

（３）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

１、投票的起止时间：２０１１年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００ 。

２、投票代码与投票简称：

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０４０；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（５）确认投票委托完成。

４、投票注意事项

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“南京港”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案１投反对票，对议案２投赞成票，申报顺序如下：

五、采用互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：２０１１年５月１７日１５：００ 至２０１１年５月１８日１５：００期间的任意时间。

４、投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

１、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２、会议联系方式：

联系地址：南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１９室。联系电话：０２５－５８８１５７３８ ５８５８２０８９。传真：０２５－５８８１２７５８

联系人：胡世海 李 钢 王林萍

邮政编码：２１００１１

南京港股份有限公司董事会

２０１１年５月４日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年５月１３日，我单位（个人）持有“南京港”（００２０４０）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

２０１１年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。