证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江英特集团股份有限公司于２０１１年４月９日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上刊登了《浙江英特集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次：２０１０年度股东大会。

㈡股东大会的召集人：公司董事会。

㈢会议召开的合法、合规性

２０１１年４月８日，公司六届二十次董事会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间

２０１１年５月１０日下午１４时３０分。

２、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１１年５月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１１年５月９日下午１５：００至２０１１年５月１０日下午１５：００期间的任意时间。

㈤会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

㈥出席会议对象

１、截至２０１１年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

３、公司邀请的其他人员。

㈦现场会议召开地点

杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

㈧其他

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

二、会议审议事项

㈠２０１０年年度报告；

㈡２０１０年度董事会报告；

㈢２０１０年度监事会报告；

㈣２０１０年度财务报告；

㈤２０１０年度利润分配预案；

㈥关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

㈦关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易议案。

本次会议审议事项已经过公司六届二十次董事会议或六届十二次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司六届二十次董事会议决议公告、六届十二次监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间 ：２０１１年５月６日、９日上午９：００至下午１７：００，以及５月１０日上午９：００至下午１４：１５。

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司战略规划部。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

１、法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、法人代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

２、个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

３、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件２“股东大会网络投票操作程序”

五、其他

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：郑如秋

联系电话：０５７１－８５０６８７５２、８５０６７８７３

传　　真：０５７１－８５０６８７５２

邮　　编：３１０００５

六、备查文件

六届二十次董事会议决议；

六届十二次监事会议决议。

特此公告。

附件：１、授权委托书

２、股东大会网络投票操作程序

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１１年５月４日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

其中，第７项议案属关联交易，关联股东须回避表决。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件２ ：

股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年５月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０４１１；投票简称：英特投票

３、股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为１００元；

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

注：股东如先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月９日１５：００至５月１０日１５：００期间的任意时间。