证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１１－０２１

棕榈园林股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于２０１１年４月２３日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于２０１１年５月４日上午１０：００在公司会议室召开，应参会董事９人，实际参会董事９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举议案》

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司第一届董事会任期将于２０１１年５月２６日届满，为顺利完成董事会换届选举，第一届董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，提名吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会董事候选人，提名王绍增先生、陆军先生、邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

以上议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司２０１０年度权益分派方案已经２０１１年３月２９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，并已于２０１１年４月１５日实施。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对《公司章程》做出相应的修改。

１、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币１９，２００万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币３８，４００万元。

２、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为１９，２００万股，公司的股份全部为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为３８，４００万股，公司的股份全部为普通股。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（修改后的《棕榈园林股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

２０１１年５月４日

附件：提名候选人简历

吴桂昌：男，中国国籍，１９５５年生，大专学历，高级工程师，历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科学研究院院长，中山市第十届政协常委，广东省民营科技企业协会常务理事，中国风景园林学会园林工程分会副理事长，中国南方棕榈协会常务副会长，全国风景园林专业学位研究生指导委员会委员，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，中山市总商会常务委员。

吴桂昌持有本公司股份５８，４１９，５５２股，占公司总股本的１５．２１％，与本公司的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人。吴桂昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赖国传：男，中国国籍，１９７４年生，本科学历，园林工程师，１９９６年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会理事，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司董事。

赖国传持有本公司股份４６，７３７，６６４股，占公司总股本的１２．１７％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德斌：男，中国国籍，１９７５年生，本科学历，高级工程师，１９９７年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理职务，现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。

黄德斌持有本公司股份２５，７０４，７０４股，占公司总股本的６．６９％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李丕岳：男，中国国籍，１９７３年生，本科学历，高级工程师，２００１年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任工程总监、副总经理、监事职务，现任本公司董事、副总经理。

李丕岳持有本公司股份２５，７０４，７０４股，占公司总股本的６．６９％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁发柱：男，中国国籍，１９７４年生，本科学历，经济师，曾任康佳集团企业管理部高级项目策划员，康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书，２００７年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司董事、副总经理。

梁发柱持有本公司股份１０，５１６，４８０股，占公司总股本的２．７４％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林从孝：男，中国国籍，１９７４年生，专科学历，１９９７年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

林从孝持有本公司股份２３，３６８，８３２股，占公司总股本的６．０９％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王绍增：男，中国国籍，１９４２年生，研究生学历，先后任四川省城乡规划设计院高级工程师、华南农业大学风景园林系主任、首席教师、风景园林规划设计研究院院长、《中国园林》学刊主编等职务；现任本公司独立董事、中国风景园林学会常务理事，广东省园林学会顾问、华南农业大学教授。

王绍增未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆军：男，中国国籍，１９６２年生，博士，先后任中山大学岭南学院金融系主任、中山大学银行研究中心主任、中国金融学会理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、《金融学季刊》副主编、广东省人民政府顾问委员会专家委员、广东金融学会常务理事、广州汽车工业集团独立董事、广州仲裁委员会仲裁员，现任本公司独立董事。

陆军未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邬筠春：女，中国国籍，１９６６年生，注册会计师、审计师，曾任深圳中庆会计师事务所审计部经理、深圳正理会计师事务所审计部经理、深圳市得润电子股份有限公司独立董事职务。现任本公司独立董事、深圳市海云天科技股份有限公司独立董事、深圳德安会计师事务所合伙人。

邬筠春未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１１－０２２

棕榈园林股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，２０１１年５月４日经第一届董事第二十六次会议审议通过，拟定于２０１１年５月２５日（星期三）上午１０：００召开２０１１年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年５月２５日（星期三）上午１０：００

（三）会议召开地点：广州黄埔大道西６３８号广东农信大厦１８楼公司会议室

（四）股权登记日：２０１１年５月１９日

（五）会议召集方式：现场召开

（六）投票方式：现场投票

（七）会议出席对象：

１、截至２０１１年５月１９日下午交易结束后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员

３、保荐机构的代表

４、公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》

（二）《关于董事会换届选举的议案》

１、选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非独立董事

２、选举赖国传先生为公司第二届董事会非独立董事

３、选举黄德斌先生为公司第二届董事会非独立董事

４、选举李丕岳先生为公司第二届董事会非独立董事

５、选举梁发柱先生为公司第二届董事会非独立董事

６、选举林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事

７、选举陆军先生为公司第二届董事会独立董事

８、选举王绍增先生为公司第二届董事会独立董事

９、选举邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事

（三）《关于监事会换届选举的议案》

１、选举林满杨先生为公司第二届监事会监事

２、选举王海刚先生为公司第二届监事会监事

上述议案（一）、（二）已由２０１１年５月４日召开的公司第一届董事会第二十六次会议通过，第（三）项议案已由２０１１年５月４日召开的公司第一届监事会第十三次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年５月２４日９：００－１７：００

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以２０１１年５月２４日１７：００前到达本公司为准）。

（三）登记地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：广州市黄埔大道西６３８号广东农信大厦１８楼

邮编：５１０６２７

联系电话：０２０－３７８８２９８６

指定传真：０２０－３７８８２９８８

联系人：冯玉兰

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书、２０１１年第一次临时股东大会回执见附件。

棕榈园林股份有限公司董事会

２０１１年５月４日

附件一：

棕榈园林股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为棕榈园林股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席棕榈园林股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：２０１１年 月 日

附件二：

棕榈园林股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会回执

致：棕榈园林股份有限公司

附注：

１、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、 已填妥及签署的回执，应与２０１１年５月２４日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１1－０２３

棕榈园林股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第一届监事会第十三次会议于２０１１年４月２３日以书面、通讯等形式发出通知，会议于２０１１年５月４日下午１：３０在公司会议室召开。会议应参会监事３名，实际参会监事３名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司第一届监事会任期将于２０１１年５月２６日届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，提名林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），与职工代表监事许可娟女士共同组成第二届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司

监事会

２０１１年５月４日

附件：第二届监事会监事候选人简历

林满扬：男，中国国籍，１９７５年生，大专学历，高级工程师，１９９６年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司监事会主席、福建营运中心总经理。

林满扬持有本公司股份４，０４４，８００股，占公司总股本的１．０５％，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王海刚：男，中国国籍，１９７８年生，大学本科学历，法学学士，律师，现任本公司监事、南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理，南京星叶门窗有限公司监事、河北银行外部监事、湖南湘联科技节能股份有限公司监事。

王海刚未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。