证券时报多媒体数字报

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已经过２０１１年４月２０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，２０１０年年度股东大会决议公告刊登于２０１１年４月２１日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

２０１０年度权益分派方案为：公司以现有总股本４０，１７７．５万股为基数，按每１０ 股现金分红１ 元（含税）共计派发现金红利４０，１７７，５００元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金红利０．９元）；同时，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股。对于其他非居民企业我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、分红派息日期

１、股权登记日为：２０１１年５月１１日

２、除权除息日为：２０１１年５月１２日

三、分红派息对象

本次分派对象为：２０１１年５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分配、转增股份方法

１、本次所转增的股份于２０１１年５月１２日直接记入股东证券账户；

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月１２日。

六、股份变动情况表（单位：股）

七、本次实施转股后，按新股本８０，３５５万股摊薄计算，２０１０年度基本每股收益为０．０８７元。

八、咨询方式

１、联系人：姚婧 苏宇 冯琳琳

２、咨询电话：０７５５－２６０６７９１６或２６０６３６９１

传真：０７５５－２６０６３６９２

３、证券部邮箱：ｓｘｚｑｂ＠ｓａｎｘｉｎｇｌａｓｓ．ｃｏｍ

３、地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层

４、邮编：５１８０５４

九、备查文件中航三鑫股份有限公司２０１０年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一一年五月四日