证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　华斯农业开发股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会的通知于2011年4月13日公告，本次会议于2011年5月4日（星期三）10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计10名，代表公司股份数量为6788.4282万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的59.81%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

　　公司2010年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2010年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在本次股东大会上进行了述职。

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6788.4282万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

　　2、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6788.4282万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

　　3、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度财务决算报告》；

　　公司2010年实现营业收入人民币413,333,181.69元，比上年同期增长16.30％；实现利润总额人民币62,064,124.03元，比上年同期增长41.81％；归属于上市公司股东的净利润人民币52,674,079.07元，比上年同期增长40.91％，取得了较好的经营业绩。

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6788.4282万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

　　4、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度利润分配方案》；

　　根据经立信大华会计师事务所有限公司审计的公司2010年度财务报告，公司（母公司）2010 年度实现净利润52,675,485.12元，加年初未分配利润25,258,963.52元，减去本期提取的法定公积金5,267,548.51元， 截至2010 年12 月31 日实际可供股东分配的利润72,666,900.13元。截至2010年12 月31 日，公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

　　公司2010年度的利润分配方案为： 公司拟以2010年12月31日总股本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）, 剩余未分配利润6,131.22万元，结转入下一年度。

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6787.2682万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的99.98%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；11600票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0.02%；表决结果：通过。

　　5、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》；

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6788.4282万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司2011年度外部审计机构的议案》。

　　同意续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度外部审计机构。

　　表决情况：表决票6788.4282万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的59.81%，其中：6788.4282万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的100%；0票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的0%。；表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　律师姓名：马卓檀、梁兵

　　法律意见书的结论性意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的"关于华斯农业开发股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书"。

　　华斯农业开发股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月4日