证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002231 股票简称：奥维通信 编号： 2011-018

　　奥维通信股份有限公司

　　二○一一年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2011年5月4日（星期三）上午9：30；

　　网络投票时间：：2011年5月3日-2011年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月3日15：00至2011年5月4日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杜方先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）二○一一年第一次临时股东大会于2011年5月4日上午9：30在公司五楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参与本次会议的股东和股东代表共23名，代表有表决权的股份120,721,608股，占公司总股本的75.2159%，其中：出席现场投票的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份120,000,100股，占公司总股本的74.7664%；通过网络投票的股东18名，代表有表决权的股份721,508股，占公司总股本的0.4495%。会议由董事长杜方先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；

　　（1）发行股票种类及面值；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（2）发行数量；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（3）发行方式；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（4）发行对象；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（5）发行价格、定价原则及定价基准日；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（6）限售期；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（7）募集资金数额及用途；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　（8）本次非公开发行股票决议的有效期。

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　4、审议《奥维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　5、审议《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　7、审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

　　表决结果：同意120,720,308股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9990%。反对1,300股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、 奥维通信股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　奥维通信股份有限公司

　　二○一一年五月五日

　　证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2011-019

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2011年5月4日下午二点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2011年4月22日以专人送达及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事4名，独立董事毕连福先生因公出差未能亲自出席董事会，书面委托独立董事李丽梅女士代为出席并代为投票表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　根据公司业务发展需要，拟对《公司章程》中第十三条进行相应修订，具体修订情况如下：

　　原《公司章程》第十三条为：

　　经依法登记，公司的经营范围：通信产品的开发、生产、销售；通信工程的设计、施工、安装、调试及服务；专业软件、工控机的开发与销售；网络系统集成，综合布线；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息产业技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律、法规限定经营除外）。

　　拟修订为：

　　经依法登记，公司的经营范围：通信产品的开发、生产、销售；通信工程的设计、施工、安装、调试及服务；专业软件、工控机、电子产品的开发、销售；视频监控设备的开发、生产、销售；网络系统集成，综合布线；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；广播电视发射设备、无线电发射与接收设备、物联网设备、微波通信设备、仪器仪表的开发、生产、销售；信息平台的开发、生产、销售；信息产业技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律、法规限定经营除外）。

　　该项议案需提交2011年度第二次临时股东大会批准。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立奥维通信股份有限公司辽宁分公司的议案》；

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2011年5月23日上午9：30召开2011年度第二次临时股东大会，对本次会议第一项议案进行审议。

　　公司《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

　　特此公告

　　奥维通信股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月五日

　　证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2011- 020

　　奥维通信股份有限公司关于

　　召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2011年5月4日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室以现场表决的方式召开，会议决定于2011年5月23日召开公司2011年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2011年5月23日（星期一）上午9:30

　　（三）股权登记日：2011年5月18日（星期三）

　　（四）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

　　（五）会议召开方式：现场投票。

　　（六）出席会议的对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2011年5月18日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

　　3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　三、股东的登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：2011年5月19日上午9:30 至11:30，下午13:30 至15:30；

　　（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

　　四、其它事项

　　（一）会议联系人：吕琦

　　电话：024-83782200

　　传真：024-83782200

　　地址：沈阳市浑南新区高歌路6号

　　邮编：110179

　　（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　奥维通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月五日

　　附件

　　奥维通信股份有限公司2011年度第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○一一年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　注：1、 股东请在选项中打√；

　　2、 每项均为单选，多选无效。