证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、公司于2011年4月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年5月4日上午9:30始。

　　（2）会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事、副总裁、首席财务官蔡慧明先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表6名，代表有表决权股份300,343,985 股，占公司有表决权股份总数的75.09％。公司部分董事、监事、部分高级管理人员和见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。

　　二、议案审议表决方式及情况

　　1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　⑴审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：300,054,600股同意，0股反对，289385股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9%。

　　⑵审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：300,343,985股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

　　⑶审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：300,343,985股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

　　⑷审议通过了《2011年财务预算报告》；

　　表决结果：300,054,600股同意，289385股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9%。

　　⑸审议通过了《2010年度利润分配预案的报告》；

　　经中审国际会计师事务所有限责任公司中审国际审字【2011】01020063号审计报告确认，2010年度归属于上市公司股东的净利润为237,010,569.66元，母公司的净利润为306,063,438.44元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金30，606，343.84元，加上上年度分配后留存的未分配利润226,866,820.82 元，减去本年度分配给股东的红利200,000,000元，期末累计可供股东分配的利润为302,323,915.42元。

　　2010年度利润分配预案以2010年12月31日的总股本40，000万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金20，000万元。剩余未分配利润102,323,915.42元转入下一年度。本次分配预案不安排资本公积转增股本。

　　表决结果：300,054,600股同意，0股反对，289385股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9%。

　　⑹审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：300,343,985股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

　　⑺审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　鉴于中审国际会计师事务所有限公司在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币100万元。

　　表决结果：300,343,985股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事刘鲁鱼先生、义志强先生、马敬仁先生向大会做了2010年年度述职报告，独立董事叶毓政先生委托独立董事刘鲁鱼先生向大会做了2010年年度述职报告。公司独立董事2010年年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所对公司2010年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　二○一一年五月五日