证券时报多媒体数字报

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０２５

深圳顺络电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称：“本次会议”）通知于２０１１年４月２２日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于２０１１年５月４日上午１０：００在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》。

公司拟向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

二、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

三、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元的议案》。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元，以上贷款全部用于正常生产经营需要。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜。本授权有效期三年。

四、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于出售深圳顺络科技有限公司１００％股权的议案》。

中国南玻集团股份有限公司（下称“南玻集团”）因为业务发展需要希望购买深圳顺络科技有限公司（原“南玻电子”，下称“顺络科技”）１００％股权，提出的购买条件是：南玻集团愿意以基准日的顺络科技净资产值加上人民币１５００万元溢价作为本次股权交易对价。在股权收购前，由我公司负责清理顺络科技的全部负债和资产，解除顺络科技对外提供的经济担保责任。回购基准日暂定于２０１１年４月３０日；南玻集团承诺在收购股权后，将不会从事片式电感和ＬＴＣＣ产品（用“低温陶瓷共烧技术”生产的产品）的生产、制造和销售业务，专利和专有技术归我公司所有。其它条件由双方根据公平合理、互利互惠的原则友好协商确定。

经董事会审议，同意按照以上条件进行后续股权转让协议签署，协议签署后仍需召开董事会审议通过才能生效，同时董事会授权管理层在以上原则范围内具体实施工作。董事会要求公司根据信息披露规则和深交所相关要求完成后续审批事宜和持续信息披露事宜。

五、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

我公司根据业务发展需要拟投资设立全资子公司，董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于２０１１年５月５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

六、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于２０１１年５月５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月五日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０２６

深圳顺络电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币２，０００万元，投资设立全资子公司深圳顺络投资有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）。

根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

公司于２０１１年５月４日召开第二届董事会第二十六次会议，以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：深圳顺络投资有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）；

注册资本：人民币２０００万元；

出资方式：公司以自有资金出资人民币２０００万元，占注册资本的１００％；

注册地点：深圳市；

法定代表人：施红阳；

经营范围：研发、设计、生产和销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。（以工商行政管理部门核定为准）

四、投资原因及对公司的影响

公司业务规模扩大所需要，对于公司持续发展具有积极影响。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月五日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０２７

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

１．召集人：公司第二届董事会

２．公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）下午２：００

４．会议召开方式：以现场投票方式召开

５．会议出席对象

（１）截止２０１１年５月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司Ｂ栋一楼大会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议拟审议如下《议案》：

（１）《关于修改公司〈章程〉的议案》；

（２）《关于变更公司注册资本的议案》。

３．披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在２０１１年３月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２．登记时间：２０１１年５月１８日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

３．登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：５１８１１０

联系传真：０７５５－２９８３２５８６（请注明：证券投资部）

４．受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

１、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐佳、罗燕

联系电话：０７５５－２９８３２５８６

２、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月五日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。