证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为６３９，６９８股，占总股本比例为０．４４％；

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年５月６日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

公司全体非流通股股东按比例共同向公司股权分置改革实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付对价，全体非流通股股东共计送出１２，６３６，０００股，即流通股股东每持有１０股流通股获得２．７股的对价。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

（１）２００６年１０月３０日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。

（２）股权分置改革方案实施日期为：２００６年１１月２４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年５月６日；

２、本次可上市流通股份的总数：６３９，６９８股，占公司股份总数的百分比为０．４４％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注：１）、因公司实施２００６年度利润分配，每１０股送红股１股，盈余公积转增２．５股，分配方案实施后，公司总股本由１０６，６００，０００股变更为１４３，９１０，０００股，河南汇诚投资有限公司持有的２３，６０８，９５４股限售股变更为３１，８７２，０８８股。

２）、股权分置改革实施方案实施时，河南汇诚投资有限公司代西南交通大学工程开发万成分公司垫付１００，１２７股；代四川日报社新念广告实业公司垫付１００，１２７股；代成都宏景商务咨询有限公司垫付３５，０４４股；代四川岷江电力股份有限公司垫付２７０，３４２股，共代上述４家股东垫付５０５，６４０股。四川岷江水力电力股份有限公司（原四川岷江电力股份有限公司）已于２００７年１１月１４日偿还被垫付股份及相应送转股股份３６４，９６２股，四川日报社新念广告实业公司已于２０１１年２月１８日偿还被垫付股份及相应送转股份１３５，１７１股，河南汇诚投资有限公司持有的股份变更为３２，３７２，２２１股，其余两家未偿还代垫股份。

３）、因公司实施２００６年度利润分配，每１０股送红股１股，盈余公积转增２．５股，分配方案实施后，公司总股本由１０６，６００，０００股变更为１４３，９１０，０００股，四川日报社新念广告实业公司持有的４７３，８５０股限售股变更为６３９，６９８股，２０１１年２月１８日偿还河南汇诚投资有限公司被垫付股份及相应送转股份１３５，１７１股，现持有的股份变更为５０４，５２７股。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

我公司股权分置改革保荐机构国海证券有限责任公司就本次限售股份上市流通作出如下结论性意见：

经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，世纪光华各有限售条件流通股股东均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。

截至世纪光华股权分置改革方案实施完毕满３６个月之日（即２００９年１１月２４日），河南汇诚投资有限公司和四川日报社新念广告实业公司的限售承诺已经履行完毕。鉴于四川日报社新念广告实业公司于２０１１年２月１８日将股改代垫股份偿付了河南汇诚投资有限公司，并和河南汇诚投资有限公司已提交了解除限售股份流通的申请，则他们持有的剩余限售股份将于２０１１年５月６日解除限售，获得上市流通权。

世纪光华本次部分限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。世纪光华此次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

是 √否

河南汇诚投资有限公司作为本公司的控股股东，特此承诺：在我公司限售股份解除限售后的六个月内通过证券交易系统出售解除限售流通股将不超过５％以上。如果河南汇诚投资有限公司计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，河南汇诚投资有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 √否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让的指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告。

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二０一一年五月四日