证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知于2011年4月29日以书面及电子邮件的方式发出，2011年5月4日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司募集资金不从事财务性投资的议案》：为了保障公司募集资金的安全，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西特种电机股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，公司重申并承诺：公司募集资金不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：因公司经营管理需要，经总经理提议，董事会提名委员会审查，董事会聘任杨金林先生为公司财务总监，个人简历详见附件。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2011年5月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年五月五日

　　附件：杨金林先生的个人简历

　　个人简历

　　杨金林先生，中国国籍，1965年出生，大学本科学历，会计师职称。1986年1月至1993年7月在宜春市（现为袁州区）供销社工业品公司财务科担任会计；1993年8月至2003年9月在公司财务部工作，先后担任会计、主办会计等职务；2003年10月至2006年3月在公司控股子公司－邯郸市江特电机有限公司担任总经理助理兼财务部部长；2006年4月至今担任公司财务部部长。与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。