证券时报多媒体数字报

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年５月４日１３：３０

２、召开方式：现场会议

３、召开地点：北京市昌平区振兴路２６号北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长钟玉先生

６、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

７、列席人员：公司董事及高级管理人员

钟 玉、金大鸣、李元富、曹建林

公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意５３，８８８，５５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

上述议案具体内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的第一届董事会第二十八次会议公告。

三、律师见证情况

北京市国枫律师事务所杨权律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、北京市国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１１年５月４日