证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1．2010年12月3日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称"公司"）与大连雨田海产养殖有限公司（以下简称"雨田海产"）签署了《育苗场转让意向协议》。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2. 本次收购的资产经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具了众华评报字[2010]第97号评估报告，评估值为18,602,500.00元，经双方友好协商确定转让金额为15,191,299.00元。

　　3. 本次交易不构成关联交易，无须经过股东大会和相关政府部门审批。

　　4. 收购的相关资产已经办理了过户手续，此次收购事项完成。

　　二、交易对方的基本情况

　　大连雨田海产养殖有限公司成立于2004年7月12日注册号2102812123204，注册地位于瓦房店市交流岛乡大山村，经营范围主要从事海产品养殖、育苗，法人代表石雨田，占有公司90%股权，是公司的实际控制人。

　　三、交易标的基本情况

　　土地使用权：11,200平方米

　　育苗室：建筑面积8,660.32平方米。

　　上述资产位于瓦房店市谢屯镇沙山村，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等

　　四、交易协议的主要内容

　　1．经双方友好协商并签署育苗场转让协议，确定转让价格为15,191,299.00元。

　　2．协议签署后公司支付雨田海产5,191,299.00元转让款，余下10,000,000.00元转让款待相关资产产权变更手续办理完毕后一次性支付。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　本次收购不涉及人员安置问题，交易完成后不会产生关联交易。本次收购的资产与公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，育苗基地项目业务内容相关，该收购行为不会对募投项目造成不利影响。

　　六、收购资产的目的和对公司的影响

　　公司根据发展战略需要，扩大主营业务、整合资源需要进行收购该资产。收购完成后有利于公司育苗规模和苗种产量的提高从而增强公司的盈利能力。按照公司2010年海参苗产量及收入情况预测，未来预计每年将产生2,112万元的收入，预计实现利润约698万元。

　　七、备查文件

　　1．董事会决议。

　　2．独立董事意见。

　　3．监事会决议。

　　4．育苗场转让协议书。

　　5．辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的众华评报字[2010]第97号评估报告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月五日