证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 编号：临２０１１－０３２

特变电工股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的

第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年４月２６日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间为：２０１１年５月１１日北京时间１４：００

２、网络投票时间为：２０１１年５月１１日北京时间９：３０—１１：３０

２０１１年５月１１日北京时间１３：００—１５：００

（二）现场会议地点：

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室

（三）表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）参加本次临时股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

（五）会议审议事项：

审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（六）出席会议对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１１年５月４日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

（七）会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月９日、５月１０日北京时间１０：００－１３：３０；１６：００－１９：３０

２、登记方式：

Ａ、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

Ｂ、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

Ｃ、股东也可以用传真或信函形式登记。

３、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号本公司证券部

（八）投票规则：

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

（九）联系方式：

１、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号特变电工股份有限公司证券部

２、邮政编码：８３１１００

３、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

４、联系电话：０９９４－２７２４７６６ 传真：０９９４－２７２３６１５

（十）其他事项：

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

２０１１年５月４日

附件一

特变电工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司２０１１年５月１１日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

２０１１年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

一、投票代码

二、股东投票的具体程序

１、输入买入指令；

２、输入投票代码７３８０８９；

３、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如１．００元代表议案１。议案（或议项）应以相应的价格申报。如下表：

４、在“在委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

三、注意事项

１、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：６０００８９ 证券简称：特变电工 公告编号：临２０１１－０３３

特变电工股份有限公司

关于２０１１年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１１年第一次临时股东大会批准公司向银行间市场交易商协会发行４０亿元中期票据，２０１１年４月１３日，中国银行间市场交易商协会接受了公司１９亿元中期票据注册。

近日，公司发行了２０１１年度第一期中期票据（简称：１１特变ＭＴＮ１，代码：１１８２１３７），实际发行总额为１０亿元人民币，期限５年，每张面值为人民币１００元，票面利率为５．７１％，计息方式为固定利息。２０１１年４月２９日，募集资金已全部到账。

特此公告。

特变电工股份有限公司

２０１１年５月４日