证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　云南西仪工业股份有限公司2011年第二次董事会临时会议于2011年5月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年4月29日以电邮或书面送达的方式向全体董事发出。应参加表决董事8名，参加表决董事8名，分别是周治平、芮德华、阚友钢、陈永茂、邹成高、唐予华、赵雨东、伍志旭。会议由董事、党委书记陈永茂先生提议召开，由董事长周治平先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关变更公司总经理的议案》

　　本议案8票表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任谢力先生为公司总经理。

　　公司独立董事就本次关于变更公司总经理发表了如下独立意见：

　　2011年4月29日，杨波先生因个人工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理等职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　经核查，杨波先生辞职确系个人工作调动原因，与公司所披露的原因一致，杨波先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及公司董事会的正常工作。杨波先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　　关于推选谢力先生为公司总经理之事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所提名的总经理候选人谢力先生具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

　　同意聘任谢力先生为公司总经理。

　　谢力先生个人简历见本决议附件。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月3日

　　附件：

　　谢力先生个人简历

　　谢力，男，汉族，1965年5月出生，四川省仁寿县人，中共党员，政工师，学历本科，毕业于西安工业大学精密机械制造专业、四川大学法学专业。

　　1982.12-1987.09 四川建安机械厂七车间工人

　　1987.09-1990.07 四川省电大雅安分校企管专业学习

　　1990.07-1998.12 历任四川建安机器厂七车间工人、人事劳资处劳资员、销售处销售员、室主任、销售处副处长

　　1998.12-2007.04 历任四川建安公司市场营销部副部长、营销部部长、四川建安公司总经理助理

　　2005.01-2006.03 四川建安公司董事会董事

　　2006.04-2011.04 四川建安公司党委委员

　　2007.05-2011.04 四川建安公司副总经理

　　2008.12-2011.04 四川建安公司董事会董事、党委书记、纪委书记

　　谢力先生系公司实际控制人中国南方工业集团公司的一致行动人，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。