证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过关于同意召开公司２０１０年度股东大会的决议，公司决定召开２０１０年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议召集人：公司董事会。

二、会议时间

１．现场会议召开时间为：２０１１年５月２６日（星期四）下午２：００；

２．网络投票时间为：２０１１年５月２６日（星期四）上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００。

三、会议地点：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座公司１１楼会议室。

四、会议审议事项

本次会议将审议以下普通决议案

１．《２０１０年度董事会工作报告》；

２．《２０１０年度监事会工作报告》；

３．《２０１０年度经审计的财务报告》；

４．《２０１０年度利润分配方案》；

５．《２０１０年度报告及其摘要》；

６．《续聘会计师事务所的议案》；

７．《关于向深圳市燃气投资有限公司增资的议案》；

８．《关于公司预计２０１１年度日常关联交易的议案》；

９．《选举公司董事的议案》；

１０．《选举公司监事的议案》；

本次会议将审议以下特别决议案

１１．《修订＜公司章程＞的议案》；

１２．《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

１３．逐项审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

１３．１发行股票的种类和面值

１３．２发行方式

１３．３发行数量及认购方式

１３．４发行对象

１３．５发行价格及定价依据

１３．６锁定期安排

１３．７上市地点

１３．８募集资金用途

１３．９滚存利润安排

１３．１０本次发行决议有效期

１４．《关于与深圳市国有资产监督管理局签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

１５．《关于与港华投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

１６．《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

１７．《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》；

１８．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

１９．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案》。

五、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月１８日。

六、会议出席／列席的对象

１．截至２０１１年５月１８日（星期三）下午３点上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），授权委托书样式见附件；

２．公司董事、监事、高级管理人员；

３．公司聘请的见证律师；

４．国信证券股份有限公司保荐代表人；

５．公司董事会邀请的其他人员。

七、本次股东大会现场登记方法

１．登记手续

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（２）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

２．登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１００２Ａ

邮编：５１８０４０

电话、传真：０７５５－８３６０１１３９

联系人：谢国清、舒适

３．登记时间

２０１１年５月１９日至２０１１年５月２５日，上午８：３０－１２：００、下午２：００－５：３０

４．注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

八、会议方式

１．本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

２．为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为２０１１年５月２６日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

１．本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月２６日（星期四）上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：７８８１３９

投票简称：深燃投票

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

４．在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

５．投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投资者对议案一《２０１０年度董事会工作报告》投同意票，其申报为：

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

６．投票注意事项

（１）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（４）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（５）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

（６）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

十、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

此通知

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

二○一一年五月六日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市燃气集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日 有效期至：２０１１年 月 日