证券时报多媒体数字报

2011年5月6日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2011-【007】TitlePh

上海百润香精香料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-05-06 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间:2011年5月5日上午09:30 开始

  2、会议地点:上海浦东新区康桥川周公路2689号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议主持人:公司董事长刘晓东先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名,代表股份48662500股,占公司股份总数的60.83%。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况情况

  经过与会股东的审议,以现场投票的方式通过了以下决议:

  1、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》

  同意将公司的注册资本由人民币6000万元变更为8000万元,并授权公司董事会办理本次变更注册资本的工商登记事宜。

  表决结果:同意48662200股,占与会有表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权300股,占与会有表决权股份总数的0.0006%。

  2、审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》

  同意根据公司首次公开发行股票的情况及相关法律法规的规定,对《上海百润香精香料股份有限公司章程(草案)》的部分条款作相应。

  表决结果:同意48662200股,占与会有表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权300股,占与会有表决权股份总数的0.0006%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的决议合法、有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1、《上海百润香精香料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

  2、《上海市邦信阳律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  2011年5月5日

   第A001版:头 版(今日52版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:专 题
   第A007版:报 告
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:综 合
   第B003版:信息披露
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:信息披露
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露