证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-007

　　新大洲控股股份有限公司

　　第六届董事会2011年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年4月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年5月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于设立上海新大洲投资有限公司的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于设立上海新大洲投资有限公司的公告》）

　　（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于贷款用于补充子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）流动资金的议案》。

　　1、决议内容

　　董事会同意本公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请流动资金信用贷款。

　　（1）贷款额度：不超过20,000万元人民币（含20,000万元人民币）。

　　（2）贷款期限：一年期。

　　（3）贷款资金用途：用于补充子公司五九集团流动资金。

　　（4）授权赵序宏董事长代表公司签署本次贷款相关协议文本。

　　（5）本决议的效力：自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。董事会同意将本议案提交股东大会审议，有关股东大会召开的时间、地点另行确定。

　　2、对本公司的影响

　　为了抓住国家和内蒙古自治区煤炭产业政策带来的机遇，加快子公司五九集团发展步伐，本公司提出本贷款支持计划。本贷款为信用贷款，无须本公司提供抵押物，所贷款项由五九集团使用并承担贷款利息。由于支持对象五九集团为本公司的子公司，资产负债率较低（2010年末资产负债率为28.30%），借款给五九集团使用风险较低且可以控制。随着五九集团盈利能力的提升，也有利于本公司收益的增长。截止公告日，本公司母公司财务报表银行贷款累计金额为0，取得上述贷款后，累计金额为2亿元。本公司合并财务报表银行贷款累计金额为10,950万元，取得上述贷款后，累计金额为30,950万元，占本公司2010年末经审计净资产的23%。

　　3、有关本次银行贷款事项，经本公司股东大会通过后，由本公司与贷款银行协商确定。待相关协议签署后，本公司将另行公告。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2011年5月6日

　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-008

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于设立上海新大洲投资有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　随着近年来公司各产业盈利能力的提升，公司整体经济实力不断增强。主产业的稳健增长，为公司培育和拓展新业务提供了坚强的后盾。为更好地利用资本市场加快公司的发展，开拓和培养公司新的盈利增长点，公司拟设立"上海新大洲投资有限公司"。

　　2011年5月4日，本公司第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于设立上海新大洲投资有限公司的议案》。本公司拟投资3000万元，设立全资子公司上海新大洲投资有限公司。

　　根据《公司章程》规定，本事项经董事会审议通过后，尚须报工商行政管理部门登记注册，无须提交公司股东大会审议。

　　二、拟设新公司的基本情况

　　1、公司名称："上海新大洲投资有限公司（暂定名）"。

　　2、注册地址：上海市青浦区华新镇

　　3、注册资本：3000万元人民币

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，公共关系咨询，市场营销，企业形象策划。（以工商登记机关最终核定为准）

　　6、股权结构：本公司持有100%股权

　　7、资金来源：自有资金

　　三、设立新公司的目的和对本公司的影响

　　通过设立上海新大洲投资有限公司，采取公司制的运作模式，搭建起公司对外投资的平台，有利于聚集自有资源和汇聚外部资源的加入，有利于组建一支新的管理团队，加快公司新业务的拓展。

　　通过新公司的运作，实现获取战略性投资和资本增值机会，扩展业务领域，创造良好回报，为公司未来的长远发展奠定更为坚实的基础。

　　四、设立新公司的风险与对策

　　1、宏观经济复苏的不确定性风险。全球经济复苏的不确定性影响我国经济，此背景下将加大企业成长和投资退出的不确定性。

　　2、产业风险。受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险。

　　3、管理风险。新公司经营团队的管理能力及稳定性风险，都会影响资产的安全及预期收益。

　　4、企业成长与治理风险。经营管理水平的高低会影响企业的成长速度与经营收益，公司治理结构不完善可能会出现所投企业或项目成长反转或管理失控的风险。

　　基于上述风险，1、新设公司将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业脉动，审慎作出投资决策；2、制定投资的流程，形成严格的投资决策与风险管控机制，加强被投资企业或项目的管理，以降低被投资公司的经营风险；3、经过20多年的发展，公司拥有一支成熟的团队，可为新产业发展输送基本的团队力量。同时，在新产业投资过程中，注重高端人才的吸收和引进；4、建立科学的激励约束机制，以有效防范风险，并保持投资团队核心成员的稳定性。

　　五、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2011年5月6日