证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０１８

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议，于２０１１年４月２５日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年 ５月 ５日上午１０ 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司在北海出资设立公司》的议案。

同意公司使用自有资金１０５０万元，与福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福捷塑胶”） 合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”（暂名），具体方案如下：

１、 项目总投资：５０００万元（人民币，下同）

２、注册资金：３０００万元

３、出资比例：福捷塑胶出资１９５０万元，占注册资金的６５％；胜利精密出资１０５０万元，占注册资金的３５％。

４、出资形式：双方以现金方式，胜利精密使用自有资金。

５、项目目的：鉴于当今国内电脑显示器及平板电视整机制造厂区域分布及市场发展状况，并结合考虑企业现有的结构模组的技术研发优势，拟在广西北海与福捷塑胶合资建设本项目。项目建成后，将实现年产显示器塑胶件５００万套、支架及底座５００万套的生产规模。

授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。

【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。】

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月５日

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１１－０１９

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于合资建设“北海合联胜利光电

科技有限公司”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

根据公司业务经营发展和战略需要，公司拟出资与福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福捷塑胶”） 合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”（暂名），具体方案如下：合资公司总投资５，０００万元，注册资金３，０００万元。公司出资１，０５０万元（使用自有资金）占注册资金比例的３５％，福捷塑胶出资１，９５０万元占注册资金比例的６５％。

２、董事会审议议案的表决情况

公司第一届董事会第二十五次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司在北海出资设立公司》的议案，授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

二、合作对方情况

公司名称：福清福捷塑胶有限公司

住所：福清市融侨经济技术开发区（洪宽工业村）

法定代表人：贾小平

注册资本：３，６７０万港元

公司类型：有限责任公司（外商合资）

经营范围：生产工程塑料及塑料合金制品（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

福清福捷塑胶有限公司成立于１９９７年，公司成立以来已先后成为实达集团公司、冠捷电子公司、ＥＰＳＯＮ打印机公司、ＲＩＣＯＨ塑胶配件配套生产厂家。

三、投资标的基本情况

１． 合资公司名称：北海合联胜利光电科技有限公司（名称最终以工商核准为准）；

２． 合资公司地址；广西北海市中国电子北海产业基地

３． 合资双方：

甲方：福清福捷塑胶有限公司

乙方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

４． 投资总额：５，０００万元。

５． 注册资本：３，０００万元。

６． 公司性质：有限责任公司。

７． 出资形式：双方均以现金形式出资，出资时间按甲、乙双方签署的合资合同相关条款执行。

８． 出资比例：甲方：１，９５０万元（占注册资金比例的６５％）、乙方：１，０５０万元（占注册资金比例的３５％），注册资金与投资总额的差异部分将由合资公司根据经营状况用向银行贷款方式解决。

９． 经营范围：从事塑胶件、结构组件、模具、可发性聚苯乙烯、聚丙烯塑料发泡材料、保丽珑、缓冲包装材料、隔热材、保温材的开发、生产。

１０． 生产规模：项目建成后，将实现年产显示器塑胶件５００万套、支架及底座５００万套的生产规模。

１１． 经济效益测算：本项目建设期及达产的时间合计２年，投产后预测经营情况如下：

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、对外投资合同的主要内容

尚未签署正式合同，待正式合同签署后另行公告。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

本项目符合胜利精密的贴近客户服务客户的布局战略。项目的实施能有效发挥企业设计、研发优势，扩大产能，是提升企业综合水平，谋求可持续发展的最佳形式；在获得更多市场份额的同时，也有利于获得较高的投资效益。

经营风险：

福捷塑胶及胜利精密拥有先进的企业管理团队和强大的产品研发队伍，具有一定的生产经营经验，并具备完善的质量管理体系，是ＴＰＶ、飞利浦、ＳＨＡＲＰ等国际大型电子企业的主要供应商，在产品技术、市场和信息方面具有资源共享和互补的优势。因此，本项目在广西北海投资设厂，具有较低的经营风险。

本项目需要关注人力资源缺乏方面的问题，特别是有经验的管理人员。合作双方应对在广西北海投资设厂所需要的人力资源等进行充分评估，并进行前期的招募培训，以保证本项目实施所需要的资源。

技术风险：

胜利精密拥有强大的研发团队，在与ＴＰＶ、飞利浦、ＳＨＡＲＰ等国际电子巨头合作期间积累了一定的技术基础，并与合作商具有技术、信息资源共享等优势。因此，本项目在广西北海投资设厂，具有较低的技术风险。

本项目需要注重生产技术人员的培养，提前做好技术人员储备工作，以保证基础建设完成及设备安装完成后及时投入生产。

公司将密切关注市场的情况，采取稳健投资的策略严格控制风险。

五、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

２０１１年５月５日