证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2011-026

　　成都市新都化工股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月24日向全体董、监事发出了召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2011年5月5日召开了第二届董事会第十次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知及会议资料于2011年4月24日以直接送达或电子邮件方式送达。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《成都市新都化工股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）规定的召开董事会法定董事人数。各位董事对议案进行了表决，参与表决的董事一致审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于应城市新都化工有限责任公司投资成立应城市新都化工塑业有限公司的议案》。

　　为满足我公司在应城地区复合肥、纯碱、氯化铵和盐产品及募投项目新增硝基复合肥、硝酸钠、亚硝酸钠产品包装需求，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称"应城化工"）拟投资成立应城市新都化工塑业有限公司（以下简称"塑业公司"），塑业公司注册资本人民币1000万元，应城化工持股70%，彭州市福强塑胶制品厂持股30%，塑业公司主营业务为包装袋的制造、销售。

　　塑业公司拟分两期投资建设，一期投资4400万元，包含土地购置费、建设工程费和设备购置费及铺底流动资金，建设期8个月，项目建成后可实现包装袋生产规模5000万条，按照现有的产品销售价格，预计可实现销售收入7500万元/年，净利润460万元/年；在一期项目稳定达产后，进行二期投资1150万元，包含建设工程、设备购置和铺底流动资金，建设期5个月。二期项目建成后，生产规模达8000万条，可满足旺季生产需求。塑业公司生产的包装袋以合理的市场价格，供应给本公司下属各子公司和部分外卖，按年销售6000万条包装袋测算，可实现销售收入9200万元/年，净利润580万元/年。

　　塑业公司后期建设资金双方股东按比例投入或按相同比例增资及以塑业公司为融资主体向银行申请贷款。其中应城化工对塑业公司注册资本投资的700万元及后期建设资金投入均使用自有资金投资。

　　根据《公司章程》相关规定，由于该事项的批准权限未超出本公司董事会审批权限，故无需经公司股东大会批准。该事项不涉及关联交易。董事会授权公司经营层办理设立塑业公司相关事宜。

　　内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　2011年5月5日

　　证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2011-027

　　成都市新都化工股份有限公司

　　关于下属子公司投资成立应城市

　　新都化工塑业有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司下属全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称"应城化工"）于2011年5月5日与彭州市福强塑胶制品厂（以下简称"福强塑胶厂"）在应城签订了《投资协议书》，约定双方共同投资设立应城市新都化工塑业有限公司（以下简称"塑业公司"），塑业公司注册资本1000万元，其中应城化工出资700万元，占70%股权，福强塑胶厂出资300万元，占30%股权。

　　本公司第二届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于应城市新都化工有限责任公司投资成立应城市新都化工塑业有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，由于该事项的批准权限未超出本公司董事会审批权限，故无需经公司股东大会批准。董事会授权公司经营层办理设立塑业公司相关事宜。

　　共同投资对方福强塑胶厂及其投资人李方福与公司的实际控制人宋睿及其一致行动人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　二、共同投资对方简介

　　福强塑胶厂，系2008年4月成立的个人独资企业，主营塑料编织袋及塑料制品自产自销，其住所为：彭州市竹瓦乡王中村五社，个人独资企业营业执照注册号为：510182000013373 ，投资人：李方福。

　　三、拟注册的应城市新都化工塑业有限公司基本情况

　　拟注册地：湖北省应城市民营经济园区

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　法定代表人：周燕

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：包装袋的制造、销售

　　拟投资项目介绍：

　　为保证本公司在湖北区域的各家子公司生产所需包装袋及时、保质保量、稳定供应，公司与福强塑胶厂共同出资1000万元，成立塑业公司，专业生产、销售包装袋。塑业公司拟分两期投资建设，一期投资4400万元，包含土地购置费、建设工程费和设备购置费及铺底流动资金，建设期8个月，项目建成后可实现包装袋生产规模5000万条，按照现有的产品销售价格，预计可实现销售收入7500万元/年，净利润460万元/年；在一期项目稳定达产后，进行二期投资1150万元，包含建设工程、设备购置和铺底流动资金，建设期5个月。二期项目建成后，生产规模达8000万条，可满足旺季生产需求。塑业公司生产的包装袋以合理的市场价格，供应给本公司下属各子公司和部分外卖，按年销售6000万条包装袋测算，可实现销售收入9200万元/年，净利润580万元/年。上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

　　塑业公司注册资本由双方股东按出资比例投入，后期建设资金双方股东按比例投入或按相同比例增资及以塑业公司为融资主体向银行申请贷款。其中应城化工对塑业公司注册资本投资的700万元及后期建设资金投入均使用自有资金投资。

　　四、对外投资的目的和本项目可能存在的风险

　　（一）、对外投资目的

　　因本公司在湖北区域有6家生产型控股子公司，募投项目建设完成后，公司在湖北区域总共需要包装袋约6000万条，为保证包装袋及时稳定、保质保量供应，本公司拟以应城化工对外投资成立控股子公司塑业公司，来保证湖北区域各公司对包装袋的需求。

　　（二）可能存在的风险

　　管理经验不足的风险。公司产品虽然长期使用包装袋，但包装袋生产却是公司涉足的一项新领域，如何组织好人员，管理和控制好各种不同产品品种、版面、质量标准不同、数量不同、规格不同的包装袋及时生产、保管、发送以满足本公司各项产品包装所需，存在一定的风险。

　　对策：因福强塑胶厂多年从事包装袋生产、销售，本次和福强塑胶厂合作，本公司将借鉴福强塑胶厂的管理经验，并由福强塑胶厂安排的专业管理人员、技术人员加入塑业公司，对塑业公司的上岗人员进行培训，制定操作及各项管理流程，严格管控，提前和本公司下属生产企业做好包装袋计划沟通，合理安排生产、控制质量，保证各公司的包装袋及时供应。

　　五、备查文件

　　（一）、成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　（二）、《投资协议书》。

　　特此公告。

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　2011年5月5日