证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年5月5日上午10：00；

　　（二）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区公司会议室；

　　（三）召开方式：现场会议，现场投票；

　　（四）召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会；

　　（五）主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代表）共计6人，代表股份80,125,623股，占本公司有表决权总股份数的47.69%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市凯文（深圳）律师事务所律师和光大证券股份有限公司保荐代表人应邀列席会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　（一）《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》

　　同意：80,125,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　公司独立董事在股东大会上向参会股东宣读了年度述职报告。

　　（二）《关于2010年年度报告及摘要的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（三）《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（四）《董事会关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（五）《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（六）《关于公司2010年度利润分配的预案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（七）《关于董事2010年度薪酬的议案》

　　关联股东回避表决。

　　同意：11,150,359 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（八）《关于监事2010年度薪酬的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　（九）《关于调整募集资金项目建设周期的议案》

　　同意：80,125,623 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；表决结果为通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市凯文（深圳）律师事务所；

　　（二）律师姓名：饶晓敏、敖华芳；

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月6日