证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、股东大会名称：2010年年度股东大会

　　2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　3、会议时间：2011年5月5日上午9:00

　　4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　6、股权登记日：2011年4月28日

　　7、会议主持人：徐仁华董事长

　　8、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

　　9、会议出席情况：

　　出席会议的股东（代表）共计16名，代表公司有表决权的股份为8,874万股，占公司总股本的73.95%；

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　公司独立董事周虹女士、施云根先生、夏华林先生在本次股东大会上对2010年年度工作进行了述职，分别做了《2010年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2010年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、会议审议通过了《关于公司董事2010年度薪酬的议案》，其中不包括不在公司领取薪酬的董事，具体情况如下：

　　（1）公司董事长徐仁华2010年度薪酬为33.80万元；

　　表决结果：同意3,035.241万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

　　（2）公司董事郁其平2010年度薪酬为56.06万元；

　　表决结果：同意3,035.241万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　关联股东苏州天马医药集团有限公司回避表决。

　　（3）公司董事、总经理任海峰2010年度薪酬为45.61万元；

　　表决结果：同意2,789.271万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　关联股东苏州天马医药集团有限公司、任海峰先生回避表决。

　　（4）公司董事、财务总监吴九德2010年度薪酬为58.52万元；

　　表决结果：同意2,900.241万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　关联股东苏州天马医药集团有限公司、吴九德回避表决。

　　（5）公司独立董事施云根2010年度薪酬为3万元；

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（6）公司独立董事夏华林2010年度薪酬为3万元；

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（7）公司独立董事周虹2010年度薪酬为3万元；

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《2010年度公司监事薪酬的议案》

　　（1）公司监事金百鸣2010年度薪酬为9.94万元；

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）公司监事张兰2010年度薪酬为15.65万元；

　　表决结果：同意8,874万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：鲍金桥、汪洋

　　3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、苏州天马精细化学品股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月六日