证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０２２

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十四次会议于２０１１年５月５日在公司会议室召开。公司于２０１１年４月２９日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》。

《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一一年五月五日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０２３

浙江亚太机电股份有限公司

关于对北京亚太汽车

底盘系统有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资情况概述

北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）系浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）的合营企业，注册资本４，０００万元。目前，公司持有北京亚太５０％的股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有北京亚太５０％的股权。（２００９年１０月根据北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称“北汽控股”）与海纳川的《股权转让协议》，北汽控股将其持有的北京亚太５０％的股权作为股权出资转让给海纳川）。

２０１１年５月５日，公司召开的第四届董事会第十四次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》。公司拟用自有资金对北京亚太增资１，９２０万元，其另一股东海纳川拟增资２，０８０万元。此次增资完成后，北京亚太的注册资本由４，０００万元增至８，０００万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次增资事项不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资主体的基本情况

企业名称：北京亚太汽车底盘系统有限公司

注册地点：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街２号

法定代表人：黄伟潮

注册资本：４，０００万元

经营范围：研发、生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料。

截止２０１１年３月３１日，北京亚太总资产８１８１．３５万元，净资产５６２２．３０万元，２０１１年１－３月实现营业收入１１６６．１５万元，亏损７０．０９万元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

公司拟用自有资金对北京亚太增资１，９２０万元，其另一股东海纳川拟增资２，０８０万元。此次增资完成后，北京亚太的注册资本由４，０００万元增至８，０００万元。增资前后北京亚太的股权变动情况如下：

四、增资的目的和对公司的影响

根据北京亚太董事会的决议，北京亚太将拓展汽车底盘大模块业务，为北汽自主品牌汽车提供底盘系统模块（含前后悬架总成、动力系统、冷却系统等）的研发、生产、销售及服务。为保证北京亚太的业务发展需要，实现由小模块向大模块供货的实质性转变，进一步提升核心竞争力，提高盈利能力，给公司带来较好的投资收益，公司拟用自有资金对北京亚太进行增资。

本次增资完成后，北京亚太将由公司的合营企业变为联营企业，仍然按权益法核算，不会影响公司的合并财务报表。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一一年五月五日