证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●公司董事会于2011年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》

　　●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月5日上午 9:00

　　2、召开地点：公司办公楼四楼会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周红旗先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共6名，代表股份44,927,699股，占公司股份总额的59.59%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议：

　　1、批准《2010年度董事会工作报告》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　2、批准《2010年度监事会工作报告》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　3、批准《2010年度报告及年报摘要》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　4、批准《2010 年度财务决算报告》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　5、批准《2010 年度利润分配方案》；

　　同意票44,713,000股，反对票0股，弃权票214,699股，同意票占出席会议表决权的99.52 %。

　　6、批准《2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　7、批准《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　8、批准《关于独立董事津贴的议案》。

　　同意票44,927,699股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

　　公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职，详细内容见2011年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：广东华商律师事务所

　　2、见证律师：黄巍、郭峻珲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2010年度股东大会决议。

　　2、广东华商律师事务所律师出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2010年5月6日