证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月5日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共10人，代表股份501,512,430股，占公司总股份的47.76%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、2010年度董事会工作报告

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　2、2010年度监事会工作报告

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　3、前期会计差错更正的议案

　　因工作人员疏忽，公司前期财务报告出现部分差错，现在2010年度财务报告中更正如下：

　　2008年5月，本公司"管理费用"科目列支已在"其他应付款―增发费用"科目预留的律师费1,300,000元，2010年对此事项作为前期会计差错更正进行追溯调整，同时追溯调整期初应交税费325,000元，该项调整增加合并报表及母公司留存收益975,000元。

　　2010年1月，本公司付南京市财政局南京仙林"2007G84"地块延期支付出让金应付利息22,888,750元，在2010年3月31日（2009年报报告日后）计入"存货―开发成本"，未调整计入2009年度资产，2010年对此事项作为前期会计差错更正进行追溯调整，该项调整增加合并报表及母公司资产总额22,888,750元，负债总额22,888,750元。

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　4、2010年度财务决算报告

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　5、2010年度利润分配预案

　　公司（合并报表）2010年度实现净利润284,321,196.24元。公司（母公司）2010年度实现净利润194,205,843.36元，提取10%的法定盈余公积金19,420,584.34元，加上年初未分配利润333,005,431.95元，扣除本期派发现金股利157,500,000.00元，年末实际可供股东分配的净利润为350,290,690.97元。决定以2010年末股份总数105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金189,000,000.00元。

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　6、支付2010年度会计师事务所报酬及2011年度续聘的议案

　　公司（含控股子公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度的财务审计费用50万元，并续聘该所为公司2011年度财务审计机构。

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　7、2010年年度报告及年度报告摘要

　　赞成票501,502,330股；反对票0股；弃权票10,100股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　8、调整独立董事津贴的议案

　　根据公司独立董事的工作情况，以及社会薪酬水平的变化情况，从2011年度开始调整公司独立董事的津贴为每人8万元/年（含税）。

　　赞成票501,502,330股；反对票10,100股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　9、《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

　　为进一步完善公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，根据国家和地方相关规定，结合公司实际情况，制定《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　赞成票501,512,430股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　以上议案的详细内容参见2011年4月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2010年度股东大会会议资料》。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平、万巍律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2011年5月6日