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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月２８日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股３股，派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．６元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增７股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２４０，０００，０００股，分红后总股本增至４８０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月１２日，除权除息日为：２０１１年５月１３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转增）股于２０１１年５月１３日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发： 高管锁定股份、ＩＰＯ前限售股份－法人。

五、本次所送（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月１３日。

六、股本变动结构表

单位：股

七、本次实施送（转增）股后，按新股本４８０，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度每股收益为０．４６元。

八、咨询机构

咨询地址：天润曲轴股份有限公司证券办公室

咨询联系人：周洪涛

咨询电话：０６３１－８９８２３１３

传真电话：０６３１－８９８２３３３

特此公告

天润曲轴股份有限公司董事会

２０１１年５月６日