证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　■本次大会无新增提案

　　■本次大会无修改提案情况

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2011年5月5日10：00-12：00

　　（二）会议召开地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

　　（三）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或代理人共6人，代表有表决权股份数为140497057股，占公司有表决权总股份的43.64%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过2010年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（二）审议通过2010年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（三）审议通过2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（四）审议通过2010年年度报告及摘要。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（五）审议通过2010年度利润分配方案。

　　经山东汇德会计师事务所审计，公司2010年度可供股东分配的利润为110,769,509.99元。根据公司业务发展战略，公司拟将未分配利润合理的再投入，用于新产品的投入和补充流动资金，使公司更好地持续发展，从而与投资者共享企业的利益。2010年度拟不派发红股、现金红利，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（六）审议通过关于审议日常关联交易合同及2011年日常关联交易预计的议案。（其中关联股东青岛金王国际运输有限公司和香港金王投资有限公司回避表决）

　　表决结果：同意11512441股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（八）审议通过关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案。

　　根据公司业务发展的需要，公司拟在2011年向银行申请综合授信额为8.65亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（九）审议通过关于关于修改公司章程的议案。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（十）审议通过关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任担保的议案。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　（十一）审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

　　表决结果：同意140497057股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次大会由山东德衡律师事务所房立棠、郭芳晋律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会会议决议；

　　2、山东德衡律师事务所对公司2010年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　2011年5月5日