证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司２０１０年年度报告及摘要。公司于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司２０１０年年报相关问题的监管关注函》（闽证监函［２０１１］第１３０ 号，以下简称《关注函》），《关注函》指出公司年报披露存在几个问题并要求公司就有关情况的信息进行补充披露，现就《关注函》中列明的几个问题对公司２０１０ 年年报更正公告如下：

一、《关注函》指出，公司 ２０１０ 年年报“董事会工作报告”部分资产构成变化情况说明中同比数据及变化情况说明，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（证监公司字［２０１０］２１２号）的规定。你公司在２０１０年报中对资产构成（应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）同比变动的计算方法错误，且未相应说明产生变化的主要影响因素。

现将上述情况更正披露如下：

第八节 董事会报告

⑴资产构成变化情况说明

二、《关注函》指出，公司 ２０１０ 年年报中有关主要子公司的经营情况及业绩分析的披露，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（证监公司字［２０１０］２１２号）的规定。你公司在２０１０年度报告“董事会工作报告”仅披露主要子公司、参股公司的持股比例及是否列入合并报表、业务性质、经营范围、注册资本以及２０１０年资产总额、净资产、净利润情况，未按规定披露主要子公司、参股公司的主要产品或服务、２００９年净利润、同比变动比例、对合并净利润的影响比例等信息；也未披露对公司净利润影响达１０％以上的子公司的主营业务收入、主营业务利润等信息。

现将上述情况更正披露如下：

第八节 董事会报告

㈤公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

⑴漳平市燕菁林业有限责任公司：经营范围：木材采运、加工、林产化工；主要产品：木材；注册资本：３９００万元人民币；２０１０年主营业务收入１３０９．１８万元，主营业务利润８３５．５５万元，２０１０年１２月３１日资产总额５６３０．２９万元、净资产４９１２．７５万元；２０１０年实现净利润６４３．２７万元，２００９年实现净利润６１８．３万元，同比增长４．０４％，该公司２０１０年度净利润影响公司当年合并净利润５６．１９％。

⑵连城县森威林业有限责任公司：经营范围：木材、竹材及制品加工、销售；造林；抚育；木材、竹材采育；主要产品：木材；注册资本：５８８１．５万元人民币；２０１０年主营业务收入９２６．５４万元，主营业务利润２８０．２万元，２０１０年１２月３１日资产总额８１４５．３７万元、净资产６６８０．９５万元；２０１０年实现净利润４９．１６万元，２００９年实现净利润５５．８７万元，同比减少－１２．０１％，该公司２０１０年度净利润影响公司当年合并净利润４．１９％。

三、公司２０１０年年报中有关未来发展的披露，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（证监公司字［２０１０］２１２号）的规定。公司未披露新年度的经营计划及经营目标，包括（但不限于）收入、费用成本计划。公司未披露为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况，未说明维持公司当前业务并完成在建设项目的资金需求，未来重大的资本支出计划等，未对资金来源的安排、资金成本及使用情况进行说明。

现将上述情况更正披露如下：

第八节 董事会报告

２、对公司未来的展望

２０１０年底，省委省政府出台了加快造林绿化推进森林福建建设的通知，省林业厅、三明林业局、永安林业局相应印发了相关文件，暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐，严格控制低产林改造。这将对公司２０１１年至２０１３年木材生产及人造板木质原料收购等方面产生重大影响，公司经营业绩面临巨大压力。２０１１年，公司将继续实施“以森林资源为基础、以人造板为龙头”的产业发展战略，进一步严格造林标准，夯实森林资源基础，强化人造板品牌经营，推进珍稀树种园建设，盘活非经营性资产，同时，积极探索从产业链延伸中拓展项目，从国家政策导向中生成项目，探索新的经济增长点，减少林业政策对公司经营业绩的不利影响，促进公司持续经营发展。公司２０１１年计划生产中纤板２０万Ｍ３，木材１５万Ｍ３，甲醛３．５万吨，胶粘剂０．９万吨，实现营业收入４．７９亿元，营业成本３．８２亿元，营业费用０．１２亿元，管理费用０．３６亿元及财务费用０．４３亿元。为实现上述经营目标，公司将采取如下措施：

１、加强人造板生产经营工作。加快人造板三期生产线引进技术的消化吸收，攻克现存的技术难题，确保２０１１年３月底达产达标。按照公司“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，提高市场占有率，进一步充分发挥中纤板三期生产线的技术和规模优势，提升企业整体实力和竞争力。

２、加强木质原料收购工作，确保公司中纤板生产需求。国内人造板业的竞争已发展为原料的竞争，充足的木质原料供应，是公司中纤板三期生产线顺利投产及企业可续经营的根本保证。随着《福建省林业厅关于暂停天然林采伐的紧急通知》的下发，今后几年我省枝桠材供应量将大幅下降，木质原料的争夺将越发白热化。因此，全力做好木质原料收购工作将是公司今后各项工作中的重点。

３、强化公司资金管理，确保公司经营目标完成。一是下达对各事业部各项考核指标，严格控制各项费用开支。二是加快公司ＥＲＰ信息化管理项目建设，努力提高公司管理效率。三是继续保持公司资金统收统支，统一调度，考核各事业部资金占用成本，最大限度提高资金使用效率。公司未来将全力作好三期２１万Ｍ３生产线，预计新增生产线将增加流动资金需求约０．９３亿元，资金来源于公司自有经营性现金流入及银行流动资金贷款，三期项目建设后续支出约０．１５亿元，将由公司经营性资金及开发银行配套专项贷款予以安排。四加强毛竹林的管理，规范毛竹林承包合同，盘活森林资产及非经营性资产，对闲置非经营性资产进行清查，依法依规改造利用。

４、做好贡坪珍贵树种苗木基地建设工作，确保完成２０１１年公司珍贵树种开发项目所需的乡土珍贵树种的育苗任务。加强同科研院校合作，进行芳香樟等多个树种的无系快繁及组培苗研发，努力将贡坪珍贵树种育苗基地建成工厂化珍贵树种育苗基地。

５、做好中澳合作种源试验林及模式试验示范林的抚育及管护工作，认真保护好试验地中各个种源／家系以及样地标记，保证各项试验的顺利进行，同时按要求开展阶段性调查，做好各研究数据的收集整理和归档等工作。认真开展中澳合作种源试验林优树初选工作，加快良种选育进度，通过１年生邓恩桉及巨桉调查观测，从各片种源试验林中选出最好的优良单株，同时用嫁接、扦插、组培等三个不同方式保存优树繁殖材料，并对不同无性系开展组培快繁技术研究，争取提前选出良好的耐寒桉树种质资源，进入下一阶段的中试林测试。

６、抓住国有林场改革试点启动及“十二五”期间全面推广的有力时机，做好森林资源的争取和购并工作。同时，依托公司多年诚信经营、规模管理的良好口碑，和不断提升的林板一体化水平和产业规模，针对“十二五”规划纲要草案提出提高森林蓄积量的要求，争取在低效林改造等方面取得采伐政策上的突破。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年５月５日