证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月9日发出通知，于2011年5月5日上午9:30在厦门市武夷工贸六号楼二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表11名，代表股份148,377,686股，占公司股份总数的52.45%。

　　会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长周少雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

　　1、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　2、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　3、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2010年年度报告摘要》】

　　4、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　【内容详见2011年4月9日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

　　5、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2011年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　　6、以同意票148,285,825股，占出席本次会议有效表决权总股数的99.94％，反对票91,861股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.06％，弃权票0股审议通过了《2010年度利润分配议案》；

　　7、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核办法》；

　　9、以同意票148,285,825股，占出席本次会议有效表决权总股数的99.94％，反对票91,861股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.06％，弃权票0股审议通过了《关于为经销商提供财务资助的议案》；

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于为经销商提供财务资助的公告》】

　　10、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于对外担保的议案》；

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2011年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

　　11、以同意票148,377,686股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于向商业银行申请2011年综合授信额度的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2010年度述职报告》，对独立董事在2010年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

　　七匹狼独立董事2010年度述职报告全文于2011年4月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年五月六日