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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中航动力控制股份有限公司（下称公司）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于２０１１年５ 月２７ 日召开公司２０１０ 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

１、召开时间：２０１１ 年５ 月２７ 日（星期五）上午９：００ 时，会期半天。

２、股权登记日：２０１１ 年５ 月１９ 日（星期四）。

３、召开地点：吉林省乐府大酒店（地址：长春市人民大街１０７８号，联系电话：１３９４３１３５４５６）。

４、召集人：公司董事会。

５、召开方式：现场投票。

６、出席对象：

（１）截至２０１１ 年５ 月１９ 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

１． ２０１０年度董事会工作报告

２． ２０１０年度监事会工作报告

３． ２０１０年度独立董事述职报告

４． ２０１０年年度报告及其摘要

５． ２０１０年度财务决算报告

６． ２０１０年度利润分配预案

７． ２０１１年度财务预算报告

８． 关于公司２０１０年度关联交易执行情况的议案

９． 关于公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案

１０． 关于公司聘请２０１１年度会计师事务所的议案

其中：

第１、３－１０项审议事项为公司第五届董事会第十二次会议审议通过的议题，第２项审议事项为公司第五届监事会第八次会议审议通过的议题，详见刊载于２０１１ 年４ 月２０ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、公司第五届监事会第八次会议决议公告、独立董事述职报告、公司２０１０ 年年度报告及摘要、公司２０１０年度关联交易执行情况公告、公司２０１１年度日常关联交易预计情况公告。

三、会议登记方法：

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司证券投资部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证办理登记。

（３）法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

２、登记时间：２０１１ 年５ 月２５ 日上午８：００ －１２：００、下午１：００ － ４：３０。

３、登记地点：江苏省无锡市梁溪路７９２ 号中航动控证券投资部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系地址：江苏省无锡市梁溪路７９２ 号，中航动控证券投资部

邮政编码：２１４０６３

联系电话：（０５１０）８５７０６０７５，８５７０６０９０

传真：（０５１０）８５５００７３８

联系人：杨刚强、王伟盟

２、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、附件

附件１：回执样式

附件２：授权委托书样式

特此公告

中航动力控制股份有限公司

董事会

２０１１ 年５月６日

附件１： 回执样式（本回执复印或自制有效）

回 执

截至２０１１年５月１９日下午交易结束后，我单位（个人）持有“中航动控”（０００７３８）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加中航动力控制股份有限公司２０１０年度股东大会。

股东账户：

股东名称（签名或盖章）：

出席人姓名：

年 月 日

附件２：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（单位）出席中航动力控制股份有限公司２０１０ 年度股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

２、受托人情况

受托人姓名： 受托人身份证号码：

３、委托人对审议事项的指示

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”三个选项的方格内选择一项打“√”。委托人对上述审议事项不作具体指示的，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 被委托人签名：

日期： 年 月 日